о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания акционеров»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Боровичский опытный машиностроительный завод”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “БОМЗ”
1.3.Место нахождения эмитента 174403, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Советская, дом 144
1.4.ОГРН эмитента 1025300992056
1.5.ИНН эмитента 5320007318
1.6.Уникальный код эмитента 01971-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru
2. Содержание сведения
2.1.Вид общего собрания акционеров – годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров –совместное присутствие акционеров.
2.3.Дата, место, время, проведения общего собрания акционеров - 21 июня 2012 года в 12-00 по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Советская, дом 144.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Новгородская область, г. Боровичи, ул. Советская, дом 144.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров -11 час.45 мин.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 мая 2012 года.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2011 г.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков).
3)Утверждение аудитора общества на 2012 год.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6)Утверждение размера дивидендов за 2011 г.
2.7.Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для ознакомления акционерам общества - Информация к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Советская, дом 144.
2.8.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения – 25.04.2012 г., № б/н
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ______________________ А.А.Кругликов.
подпись
3.2.Дата “ 25 ” апреля 2012 года М.П.
