о существенном факте
“Сведения о решениях, принятых советом директоров ”
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Боровичский опытный машиностроительный завод”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “БОМЗ”
1.3.Место нахождения эмитента 174403, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Советская, дом 144
1.4.ОГРН эмитента 1025300992056
1.5.ИНН эмитента 5320007318
1.6.Уникальный код эмитента 01971-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru
2. Содержание сведения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 5 членов Совета директоров из 5.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу: за -5, против –нет.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров 21 июня 2012 года в 12=00 часов в форме совместного присутствия акционеров по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Советская, дом 144.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчета за 2011 г.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков).
3)Утверждение аудитора общества на 2012 год.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6)Утверждение размера дивидендов за 2011 г.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 10.05.2012 г.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления акционерам:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- годовой отчет общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
Информация к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Советская, дом 144.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров – 25.04.2012 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения – 25.04.2012 г., № б/н
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ______________________ А.А.Кругликов.
подпись
3.2.Дата “ 25 ” апреля 2012 года М.П.
