Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество «Управление механизации – 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УМ–3»
1.3. Место нахождения эмитента: 196105 Россия, Санкт- Петербург, ул. Рощинская д.48
1.4. ОГРН эмитента: 1027804871676
1.5. ИНН эмитента: 7810288975
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01703-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.um-3.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания (акционеров) эмитента: 17 мая 2012 года, в 16 часов, по адресу: Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48 в помещении актового зала Общества.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: Начало регистрации в 15 часов.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 апреля 2012 г.
6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение состава счетной комиссии.
3. Отчет генерального директора и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2011г., дивиденды.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Избрание Совета директоров на 2012г.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012г.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии на 2012г.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой лицам имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: Годовой отчет общества; Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; Рекомендации совета директоров общества о размере дивидендов по акциям общества за 2011 г.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно ознакомиться по адресу: 196105, Санкт – Петербург, ул. Рощинская, 48. Контактный телефон 388-04-41, Шорохова Наталья Васильевна, с 10-00 до 16-00
Дата составления протокола совета директоров о созыве собрания: 25 апреля 2012 года. Протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Управление Механизации-3» Кравчук Н.П.
3.2. Дата: 26 апреля 2012 года
