Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «РМБ» ЗАО
13 Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г Москва,
ул Пречистенка, дом 36, строение 1
14 ОГРН эмитента 1077711000036
15 ИНН эмитента 7750004111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwribru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 7 избранных
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
По вопросу повестки:
1 Об утверждении документов, подготовленных Службой внутреннего контроля:
- «Отчета Контролера профессионального участника о проделанной работе за I квартал 2012 года»;
- «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств» (ПЛАН ОНиВД);
- «Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг»
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно
Решили:
1 Утвердить документы, предоставленные Службой внутреннего контроля:
- «Отчет Контролера профессионального участника о проделанной работе за I квартал 2012 года»;
- «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств» (ПЛАН ОНиВД);
- «Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг»
2 Считать утратившими силу:
- «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств» (ПЛАН ОНиВД) №231-П/11, утвержденный Советом Директоров от 21122011г;
-«Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» №177-И/11, утвержденную Советом Директоров от 11052011г
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров КБ «РМБ» ЗАО № 25/04-12 от 26 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Ио Председателя Правления КВ Зырянов
(подпись)
32 Дата “26” апреля 2012г
МП
