на стоимость ценных бумаг акционерного общества »
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тульский научно-исследовательский технологический институт»
1.2. Сокращенное наименование ОАО «ТНИТИ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 300028 г.Тула, ул.Болдина, 98
1.4. ОГРН эмитента 1027100598502
1.5. ИНН эмитента 7104014339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03351-А
1.7. Адрес электронной страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://home.tula.net/tniti
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 25 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола: 25 апреля 2012 г. Протокол N 5
Повестка дня заседания:
1. Назначение даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров и даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании.
2. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
3. Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.
4. Внесение кандидатуры аудитора по итогам проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТНИТИ» за 2012 год.
5. Утверждение размера оплаты услуг за проведение аудиторской проверки за 2012 год.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
8. Утверждение распределения прибыли за 2011 финансовый год.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Провести общее собрание акционеров ОАО «ТНИТИ» 29 июня 2012г.,
в 12 часов по адресу: г.Тула, ул. Болдина, 98. Датой составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании считать 10 мая 2012 года.
2) Утверждены следующие вопросы повестки дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
3) Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров:
- годовой отчет Общества;
- аудиторское заключение;
- информация о кандидатах в ревизионную комиссию, совет директоров и на должность генерального директора;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли;
- заключение ревизионной комиссии;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
4) Внести на утверждение аудитором ОАО «ТНИТИ» - ООО «Тульская аудиторская служба «ХАРС».
5) Утвердить размер оплаты за проведение аудиторской проверки за 2012 год в размере 70 000 рублей.
6) Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней.
7) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011г.
8) Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли за 2011 финансовый год. В связи с получением Обществом убытка по итогам 2011 года – дивиденды не выплачивать.
3. Подписи
3.1. ВРИО Генерального директора
ОАО «ТНИТИ» _________________ А.Я.Кононенко
(подпись)
3.2. Дата « 25 » апреля 2012 г. М.П.
