«О созыве общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Металлист»
1.3. Место нахождения эмитента 606170, Нижегородская область,
р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1025202120789
1.5. ИНН эмитента 5231000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10578 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metallist-nn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29.05.2012 г., Нижегородская обл., р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 27, 14.00 часов, помещение транспортного цеха.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13.00 часов.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.04.2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Выплата дивидендов по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение крупной сделки.
6. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора залога недвижимого имущества(ипотеки) между ОАО «Металлист» в качестве Залогодателя и ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в качестве Залогодержателя.
7. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1448 от 27.01.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
8. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1442 от 28.12.2011 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
9. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1490 от 12.04.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление с указанной информацией осуществлять с «25» апреля 2012 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества, по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, посёлок Сосновское, ул.1 Мая, дом 27, в помещении исполнительного органа Общества.
3. Подпись
3.1. Руководитель п/подпись А.Ю. Калинин
(подпись)
3.2. Дата « 25» апреля 2012 г. М.П.
