1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Белгородстройснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Белгородстройснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 308017, г. Белгород, ул. Рабочая, 8
1.4. ОГРН эмитента 1023101649801
1.5. ИНН эмитента 3125008635
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60988-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reestrrn.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2012 года, г. Белгород, ул. Рабочая, 8, здание АБК, 2 этаж, кабинет генерального директора, в 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 12983, что составиляет 90.8400% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Белгородстройснаб» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Белгородстройснаб», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 года.
4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
5. Выплата дивидендов по итогам работы за 2011 год.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Белгородстройснаб» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня: «Избрание счетной комиссии».
Голосовали:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ЗАО «Белгородстройснаб» за 2011 год».
Голосовали:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Белгородстройснаб», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 года».
Голосовали:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года».
Голосовали:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: «Выплата дивидендов по итогам работы за 2011 год».
Голосовали:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров общества».
Голосовали:
По кандидатуре в члены Совета директоров Мазурина Г.И.:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По кандидатуре в члены Совета директоров Битюкова В.Г.:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По кандидатуре в члены Совета директоров Кузнецова В.В.:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По кандидатуре в члены Совета директоров Степаниденко Д.С.:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По кандидатуре в члены Совета директоров Игнатовой Е.П.:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1171, что составляет 50.0200 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня.
Голосовали:
По кандидатуре в члены ревизионной комиссии Колган В.В.:
«за» - 1171 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По кандидатуре в члены ревизионной комиссии Сухорученко Н.И.:
«за» - 1171 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По кандидатуре в члены ревизионной комиссии Поповой И.М.:
«за» - 1171 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу повестки дня: «Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Белгородстройснаб» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Голосовали:
«за» - 12983 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня собрания
Решили: Избрать счетную комиссию на 3 года из трех человек в следующем составе:
1.Катомина Е.Н.
2.Флигинских О.Г.
3.Гусева Т.Д.
По второму вопросу повестки дня собрания
Решили: Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Белгородстройснаб» за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня собрания
Решили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2011 год и отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
По четвертому вопросу повестки дня собрания
Решили: Распределить чистую прибыль предприятия за 2011 год, которая составила 1953245 рублей (один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи двести сорок пять) рублей, следующим образом:
70% - на выплату вознаграждения по итогам работы за 2011 год (13 з\плата) с учетом налогов.
30% - на развитие производства предприятия.
По пятому вопросу повестки дня собрания
Решили: Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня собрания.
Решили: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1.Мазурин Г.И.
2.Битюков В.Г.
3.Кузнецов В.В.
4.Степаниденко Д.С.
5. Игнатова Е.П.
По седьмому вопросу повестки дня собрания
Решили: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1.Колган В.В.
2.Сухорученко Н.И.
3.Попова И.М.
По восьмому вопросу повестки дня собрания
Решили: Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Белгородстройснаб» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» с приложением документов, подтверждающих соблюдение ЗАО «Белгородстройснаб» условий, установленных пунктом 1 статьи 30 ФЗ от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с соблюдением требований, предусмотренных приказом ФСФР от 09.12.2010 г. № 10-75/пз-н.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2012 г., протокол №1
3. Подпись
Генеральный директор
ЗАО «Белгородстройснаб» В.Г.Битюков
3.2. Дата “26”апреля 2012г.
