Сообщение о существенном факте « Решения Совета Директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Союзтеплострой»
13 Место нахождения эмитента 105064, г Москва, ул Земляной Вал, д 27, стр 3
14 ОГРН эмитента 1027739086880
15 ИНН эмитента 7709120533
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22287-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwzaostsru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 Положения: Присутствовали члены Совета Директоров Общества 7 из 7 (семи) членов Совета Директоров
Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется, Совет Директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
По всем вопросам повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
22 Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить предварительно годовой бухгалтерский отчет ЗАО «Союзтеплострой» за 2011 г и представить его на утверждение Общему годовому собранию акционеров
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров ЗАО «Союзтеплострой» утвердить следующее распределение прибыли 2011 года
Полученную чистую прибыль в сумме 36512397,29 рублей
направить
-в фонд развития предприятия 3600000,00 рублей
- в фонд потребления 3474000,00 рублей
-на выплату дивидендов 13931035,00 рублей
(из расчета 235 руб на одну акцию, как привилегированную, так и обыкновенную)
- на компенсацию затрат членов СД при
выполнении обязанностей членов СД и
выплату вознаграждения членам Совета 2188000,00 рублей
-на пополнение оборотных средств 13319362, 29 рублей
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить выплату вознаграждения членам Совета Директоров за 2011 г и компенсацию затрат членов Совета Директоров при исполнении ими своих обязанностей членов Совета Директоров в сумме 2188000,00 рублей; а также утвердить размер вознаграждения Ревизору Общества при исполнении им своих обязанностей из расчета 3500,00 рублей за один рабочий день и компенсацию фактически произведенных затрат на проезд от места жительства до г Москва и обратно, а также на проживание в г Москве во время исполнения своих обязанностей Ревизора
По четвертому вопросу повестки дня:
Представить на утверждение Общим годовым собранием акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала Общества на 240000,00 (Двести сорок тысяч) рублей путем приобретения 22000 (Двадцати двух тысяч) штук размещенных обыкновенных акций и 2 000 (двух тысяч) размещенных привилегированных акций с дальнейшим их погашением
Утвердить цену приобретения одной обыкновенной именной акции – 4000,00 (Четыре тысячи) рублей; одной привилегированной акции 2000,00 (Две тысячи) рублей
Рекомендовать принять следующий порядок и сроки выкупа акций
1 Сообщение акционерам о принятом Общим собранием акционеров решении о выкупе акций в срок до 15 июня 2012 г простым письмом
2 Прием заявок от акционеров о продажи акций по 14 сентября 2012 г (включительно) Заявки предъявляются письмом или лично акционером
3 Рассмотрение полученных заявок и принятие решения по выкупу акций с 17 по 20 сентября 2012 г В случае превышения заявленного к продаже количества акций над объемом выкупа заявленное к продаже количество акций уменьшается пропорционально превышению При этом заявленные к продаже акции в пределах 50 штук (включительно) удовлетворяются полностью
4 Оформление договоров купли – продаже акций и передаточных распоряжений, регистрация перехода права собственности у Регистратора по 07 декабря 2012 г При этом обязанность по оплате услуг Регистратора возлагается на продавца акций
5 Оплата стоимости выкупленных акций (за минусом стоимости регистрации перехода права собственности) безналичным перечислением на банковский счет продавца с 03 декабря по 20 декабря 2012 г
По пятому вопросу повестки дня:
Принять и представить на утверждение Общему годовому собранию акционеров Устав ЗАО «Союзтеплострой» в новой редакции
По шестому вопросу повестки дня:
Принять и представить на утверждение Общему годовому собранию акционеров Положение о Совете Директоров ЗАО «Союзтеплострой»
По седьмому вопросу повестки дня:
Принять и представить на утверждение Общему годовому собранию акционеров Положение о Генеральном директоре ЗАО «Союзтеплострой»
По восьмому вопросу повести дня:
Принять и представить на утверждение Общему годовому собранию акционеров Положение о Ревизоре ЗАО «Союзтеплострой»
По девятому вопросу повести дня:
Утвердить годовую смету расходов ЗАО «Союзтеплострой» из фонда потребления в сумме 1340000,00 рублей
23 Дата проведения заседания Совет Директоров, на кокором приняты соответствующие решения – 23 апреля 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г, Протокол №3
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ЗАО «Союзтеплострой» ИФ Федин
(подпись)
32 Дата « 26 » Апреля 20 12 г МП
