СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1 Общие сведения 11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Лыткаринский завод оптического стекла” 12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЗОС 13 Место нахождения эмитента: 140080, Московская
область, г Лыткарино, ул Парковая, д1 14 ОГРН эмитента: 1025003178397 15 ИНН эмитента: 5026000300 16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
09904-А 17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwlzosru
2Содержание сообщения 21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
22 Форма проведения общего собрания – собрание 23 Дата и место проведения общего собрания – 19 апреля 2012 года, ОАО ЛЗОС гЛыткарино, ул Парковая, д1
24 Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня: количество голосов по вопросам 1,2,3,4,7,8,9и 10 повестки дня, участвовавших в собрании, составило 313691 или 92,89%; по вопросу 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 3 450 601 или 92,89%; по вопросу 6 повестки дня число, участвовавших в собрании, составило 295 213 или 92,547; по вопросу 11 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 12 732 или 83,85%
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утверждение годового отчета Общества
“ЗА” – 212 214 голосов (67,65%), “ПРОТИВ” – 101 464 голоса (32,35%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%) Признаны недействительными 7 голосов (0,002%) По итогам голосования решение принято
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
“ЗА” – 212 214 голосов (67,65%), “ПРОТИВ” – 101 464 голоса (32,35%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%) Признаны недействительными 7 голосов (0,002%) По итогам голосования решение принято
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
ЗА” – 212 208 голосов (67,65%), “ПРОТИВ” – 101 464 голоса (32,35%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- голосов (0,001%) Признаны недействительными 7 голосов (0,002%) По итогам голосования решение принято
4 О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
“ЗА” –212 214 голосов (67,65%), “ПРОТИВ” – 101 464 голоса (32,35%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%) Признаны недействительными 7 голосов (0,002%) По итогам голосования решение принято
5 Избрание членов Совета директоров Кумулятивное голосование По итогам голосования Совет директоров избран из 11 человек
Подано голосов «ЗА»: Белоусов СП – 290 094 голоса, Василевский ИА – 372 026 голосов, Власов ВА - 0 голосов, Максин СВ – 302 199 голосов, Патрикеев АП – 291 001 голос, Петрова ТИ – 22 голоса, Попов СВ – 290 002 голоса, Ракович НС –11 голосов, Романов МА – 290 000 голосов, Рубан АС – 290 000 голосов, Савин ЮВ – 372 061 голос, Самойлов ВИ – 68 голосов, Смольников СА – 290 011 голосов, Стасюк АП- 290 000 голосов, Стефановский АЛ – 372 026 голосов, Тихонов ВН- 22 голоса
Признаны недействительными 110 голосов (0,003%)
6 Избрание членов Ревизионной комиссии По итогам голосования Ревизионная комиссия избрана из 5 человек Голоса распределились следующим образом:
Дусмухамбетова ОР «ЗА» 193 635 голосов (65,59%), «ПРОТИВ» - 101 464 голоса (34,37%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 04005%) Признаны недействительными – 108 голосов (0,04%)
Казанский ГМ “ЗА” – 193 635 голосов (65,59%), “ПРОТИВ” – 101 464 голоса (34,37%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%) Признано недействительными – 108 голосов (0,04%)
Плеханова ЕЮ “ЗА” – 193 635 голосов (65,59%), “ПРОТИВ” – 101 464 голоса (34,37%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%) Признаны недействительными – 108 голосов (0,04%)
Савин БА “ЗА” – 193 736 голосов (65,63%), “ПРОТИВ” – 101 464 голоса (34,37%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%) Признаны недействительными – 7 голосов (0,002%)
Скворчук ТА “ЗА” – 193 635 голосов (65,59%), “ПРОТИВ” – 101 464 голоса (34,37%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%) Признаны недействительными – 108 голосов (0,04%)
7 Утверждение аудитора Общества
“ЗА” – 212 108 голосов (67,62%), “ПРОТИВ” – 101 464 голоса (32,35%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%) Признаны недействительными 113голосов (0,04%) По итогам голосования решение принято
8 Внесение изменений в Устав ОАО ЛЗОС
81 “ЗА” – 41 104 голоса (13,1%), “ПРОТИВ” – 272 574 голоса (86,89%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%) Признано недействительными 7 голосов (0,002%) По итогам голосования решение не принято
82 “ЗА” – 41 099 голосов (13,1%), “ПРОТИВ” – 272 573 голоса (86,89%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” –6 голосов (0,002%) Признано недействительными 7 голосов (0,002%) По итогам голосования решение не принято
9 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии
“ЗА” – 212 196 голосов (67,64%), “ПРОТИВ” – 101 464 голоса (32,35%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 12 голосов (0,004%) Признаны недействительными 13голосов (0,004%) По итогам голосования решение принято
10 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров
“ЗА” – 208 477 голосов (66,46%), “ПРОТИВ” – 104 590 голосов (33,34%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 12 голосов (0,004%) Признаны недействительными 606 голосов (0,19%) По итогам голосования решение принято
11 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут заключены в будущем между ОАО «Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им СИ Вавилова» и ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» на сумму не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей
“ЗА” – 23 246 голосов (15,63%), “ПРОТИВ” – 101 467 голосов (68,21%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%) Признаны недействительными 13 голосов (0,004%) По итогам голосования решение не принято
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год
3 Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год:
- начисление и выплата дивидендов – 25% от чистой прибыли, что составляет 20 958 тыс рублей;
- финансовое обеспечение производственного развития Общества и социальных гарантий работников Общества, выплата вознаграждения членам Совета директоров – 70% от чистой прибыли, что составляет 44 880 тыс рублей;
- направить на формирование резервного фонда – 5% от чистой прибыли, что составляет 4 192 тыс рублей
4 Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 2011 год:
- в размере 74,47 рублей на одну привилегированную именную акцию типа А;
- в размере 37,24 рублей на одну обыкновенную именную акцию
- срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней после принятия решения;
- форма выплаты дивидендов – денежные средства
5 Избрать Совет директоров ОАО ЛЗОС в следующем составе:
Белоусов СП, Василевский ИА, Максин СВ, Патрикеев АП, Попов СВ, Романов МА, Рубан АС, Савин ЮВ, Смольников СА, Стасюк АП, Стефановский АЛ
6 Избрать Ревизионную комиссию ОАО ЛЗОС в следующем составе: Дусмухамбетова ОР, Казанский ГМ, Плеханова ЕЮ, Савин БА, Скворчук ТА
7 Утвердить аудитором ОАО ЛЗОС - ЗАО ААФ “Аудитинформ”
8 Решение не принято
9 Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии
10 Выплатить вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров в размере, согласно фактическому расчету, произведенному по Положению о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии
11 Решение не принято
27 Дата составления протокола общего собрания – 24 апреля 2012 года
3 Подпись 31 Генеральный директор ОАО ЛЗОС АП Патрикеев Дата: 25 апреля 2012г
