СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1Общие сведения 11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Лыткаринский завод оптического стекла» 12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЗОС 13 Место нахождения эмитента: 140080, Московская область, г Лыткарино, ул Парковая, д1 14 ОГРН эмитента: 1025003178397 15 ИНН эмитента: 5026000300 16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09904-А 17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwlzosru
2 Содержание сообщения 21 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2012 года 22 Содержание решения, принятого Советом директоров: «Одобрить заключение договора на оказание услуг в области правового, финансово -хозяйственного, научно-технологического, маркетингового обеспечения деятельности Общества в 2011 году между ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» и ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором Для исполнения условий Договора Исполнитель обязуется осуществить все или часть следующих юридических и фактических действий, направленных на достижение цели Договора:
1 Правовая оценка представляемых Заказчиком документов и информации по вопросам хозяйственной деятельности Заказчика
2 Подготовка и согласование со структурными подразделениями Государственной корпорации «Ростехнологии» в порядке, предусмотренном ГК «Ростехнологии», проектов директив для голосования на Совете директоров и Общем собрании акционеров Заказчика, а также проектов протоколов Совета директоров и решений Общего собрания акционеров Заказчика
3 Сбор, анализ, согласование и представление в Государственную корпорацию «Ростехнологии» всех необходимых документов от Заказчика, форм, отчётов, заключений и иных документов, подготавливаемых по запросу и по поручению ГК «Ростехнологии»
4 Представление интересов Заказчика перед третьими лицами, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления на основании и в пределах полномочий выданной Заказчиком доверенности
5 Консультирование по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Заказчика
6 Сопровождение работ по участию Заказчика в тендерах, аукционах и конкурсах
7 Консультирование и оказание услуг по методологическому обеспечению процесса подготовки, заключения и исполнения договорной документации
8 Сопровождение работ по составлению управленческой отчётности Заказчика
9 Сопровождение мероприятий, связанных с ведением переговоров Заказчика с банками и иными кредитными организациями, в том числе оказание Заказчику методологической помощи при подготовке инвестиционных меморандумов для представления в международные и российские банки
10 Анализ инвестиционной привлекательности рынков и компаний, подготовка справочной информации по потенциальным партнёрам, объектам инвестиций
11 Анализ финансовых рисков проектов Заказчика
12 Консультирование в области финансового планирования
13 Оказание методологической помощи при составлении сводного бюджета, P&L (бюджета доходов и расходов), CashFlow (бюджета движения денежных средств), BS (баланса)
14 Консультирование в проведении план-факторного анализа исполнения сводного бюджета
15 Оказание методологической помощи и консультирование при подготовке отчетности для составления консолидированной отчетности холдинга
16 Оказание методологической помощи и консультирование в области ведения бухгалтерского и налогового учёта
17 Оказание методологической помощи в области организации планово-экономической деятельности
18 Консультирование при осуществлении работ по технической инвентаризации и государственной регистрации недвижимого имущества Заказчика и сделок с ним
19 Консультирование в области организации и ведения кадровой работы Заказчика
20 Методологическое обеспечение деятельности Заказчика по вопросам эффективной и рациональной организации труда, его оплаты и материального и нематериального стимулирования труда персонала Заказчика
21 Участие в подготовке, принятии и реализации программ оптимизации численности персонала, оказание помощи в подготовке плановых и организационно-распорядительных документов, оказание информационно-консультационных услуг по вопросам оптимизации численности и интенсификации труда персонала
22 Консультирование и оказание методологической помощи в области развития научной деятельности, осуществляемой Заказчиком
23 Консультирование и сопровождение работ Заказчика по развитию и переоснащению производственно-технологической базы
24 Подготовка проектов документов (договоров, заявлений, писем, доверенностей, обращений, запросов и прочих документов) по вопросам, указанным в п 12, 13 Договора, необходимых для исполнения условий Договора
25 Представление интересов Заказчика перед третьими лицами по вопросам, связанным с научно-технологическим сопровождением его деятельности
26 Проведение маркетинговых исследований, продвижение продукции Заказчика гражданского и двойного назначения на рынок, организация выставочной деятельности и проведение рекламных компаний данной продукции
27 Консультирование и оказание методологической помощи в области создания продукции гражданского назначения, а также продукции двойного назначения
28 Сопровождение деятельности Заказчика, связанной с согласованием вопросов с научно-исследовательскими институтами Министерства обороны РФ по использованию импортной компонентной базы в разрабатываемых и производимых образцах военной техники
29 Консультирование по вопросам оформления разрешительных документов на поставку продукции военного назначения зарубежным заказчикам
30 Подготовка проектов документов (договоров, заявлений, писем, доверенностей, обращений, запросов и прочих документов) по вопросам, указанным в п 12, 13 Договора, необходимых для исполнения условий Договора
- цена сделки: стоимость оказываемых услуг по Договору за отчётный период с 01012012г по 31122012г составляет 15 600 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%)
23 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012г Протокол № 9
3 Подпись 31 Генеральный директор ОАО ЛЗОС АП Патрикеев Дата: 24 апреля 2012г
