1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод крупнопанельного домостроения № 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод КПД-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 432046 г.Ульяновск Верхняя Терраса
1.4. ОГРН эмитента: 1027301568491
1.5. ИНН эмитента: 7328007465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01026-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания: дата проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод КПД-2» состоится «17» мая 2012 года в 14-00 часов по адресу: г.Ульяновск, Верхняя Терраса, здание администрации ОАО «Завод КПД-2»; почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – предварительной рассылки бюллетеней не предусмотрено
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13-30 часов.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2012 г.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод КПД-2»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года (в том числе объявление дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору, являющемуся держателем реестра акционерного общества.
7. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2011год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа общества, Совет директоров общества, Ревизионную комиссию общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- сведения о регистраторе, являющемся держателем реестра ОАО «Завод КПД-2»;
- сведения об организациях, предложенных в качестве аудитора общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в службе персонала ОАО «Завод КПД-2» по адресу г.Ульяновск, Верхняя Терраса с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 ежедневно кроме субботы и воскресения.
2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2012 г.
3. Подпись:
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ______________ Дёгтева Ольга Александровна
3.2. Дата подписи: 26.04.2012 г. М.П.
