1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество «Калужские заводы автомотоэлектрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗАМЭ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337535
1.5. ИНН эмитента: 4028014138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzae.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2012 год.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: город Калуга, улица Азаровская, дом 21, здание МУК «КДО».
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.00
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 59.2414% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания.
2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении заключений аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г.
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании ревизионной комиссии.
8. Об утверждении аудитора.
9. О внесении изменений в устав.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня годового общего собрания акционеров:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 163 575 100.0000
(Сто шестьдесят три
тысячи пятьсот семьдесят пять)
ПРОТИВ 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль) 0.0000
Не голосовали 0 (Ноль) 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу №1:
Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАМЭ»:
- время для докладов по каждому вопросу повестки дня – до 10 мин.;
- время для обсуждения по каждому вопросу повестки дня – до 20 мин.;
- итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на собрании;
- избрать секретариат годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАМЭ», проводимого 24.04.2012 г. в составе: Зориной Н.В., Носовой Ю.В.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня годового общего собрания акционеров:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 163 575 100.0000
(Сто шестьдесят три
тысячи пятьсот семьдесят пять)
ПРОТИВ 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль) 0.0000
Не голосовали 0 (Ноль) 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу №2:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗАМЭ» за 2011 год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня годового общего собрания акционеров:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 163 575 100.0000
(Сто шестьдесят три
тысячи пятьсот семьдесят пять)
ПРОТИВ 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль) 0.0000
Не голосовали 0 (Ноль) 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу №3:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового год в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «КЗАМЭ». Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 163 575 100.0000
(Сто шестьдесят три
тысячи пятьсот семьдесят пять)
ПРОТИВ 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль) 0.0000
Не голосовали 0 (Ноль) 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу №4:
Утвердить заключение аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЗАМЭ» за 2011 год.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 163 575 100.0000
(Сто шестьдесят три
тысячи пятьсот семьдесят пять)
ПРОТИВ 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль) 0.0000
Не голосовали 0 (Ноль) 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу №5:
Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «КЗАМЭ» в количестве 7 (Семь) человек
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня годового общего собрания акционеров:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
(по кандидату) ЗА Против Воздержался Не голосовали
1.Соколов Сергей Валерьевич 163 575 0 (Ноль) 0 (Ноль) 0 (Ноль)
2. Белякова Татьяна Валентиновна 163 575
3. Рогачев Леонид Егорович 163 575
4. Вихорев Владимир Валентинович 163 575
5. Кузьмин Андрей Анатольевич 163 575
6. Мухитдинов Джамил Мунирович 163 575
7. Ишутина Наталия Александровна 163 575
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу №6:
Избрать Совет директоров ОАО «КЗАМЭ» в составе:
1) Соколов Сергей Валерьевич;
2) Белякова Татьяна Валентиновна;
3) Рогачев Леонид Егорович;
4) Вихорев Владимир Валентинович;
5) Кузьмин Андрей Анатольевич;
6) Мухитдинов Джамил Мунирович;
7) Ишутина Наталия Александровна»
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня годового общего собрания акционеров:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1.Зубкова Елена Шамхаловна 163 575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.Силаева Елена Владимировна 163 575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.Голикова Галина Александровна 163 575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Не голосовали 0 (Ноль)
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу №7:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «КЗАМЭ» в составе:
1) Зубкова Елена Шамхаловна;
2) Силаева Елена Владимировна;
3) Голикова Галина Александровна
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня годового общего собрания акционеров:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 163 575 100.0000
(Сто шестьдесят три
тысячи пятьсот семьдесят пять)
ПРОТИВ 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль) 0.0000
Не голосовали 0 (Ноль) 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу №8:
Утвердить независимым аудитором ОАО «КЗАМЭ» аудиторскую фирму ЗАО «Кредоаудит» (ОГРН 1024001181390, ИНН 4026007840, место нахождения: 248002, г. Калуга, ул. Ф Энгельса, д.147).
Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня годового общего собрания акционеров:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 163 575 100.0000
(Сто шестьдесят три
тысячи пятьсот семьдесят пять)
ПРОТИВ 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (Ноль) 0.0000
Не голосовали 0 (Ноль) 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).
Решение, принятое годовым общим собранием акционеров эмитента по вопросу №9:
Внести предложенные изменения в устав ОАО «КЗАМЭ».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №01 от 25 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Д.М. Мухитдинов
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П.
