о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, г. Москва, Басманный тупик, д.6А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739862897
1.5. ИНН эмитента 7701009156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05510-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 25 апреля 2012 года;
- 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1, 1-й этаж, помещение IV (№ помещения по техническому паспорту – 1А).
- 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 353 382
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 751 548.
Наличие кворума - есть (55,41%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 353 382
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 751 548.
Наличие кворума - есть (55,41%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 353 382
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня - 751 548.
Наличие кворума - есть (55,41%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 353 382
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня - 751 548.
Наличие кворума - есть (55,41%).
5) Общее количество кумулятивных голосов акционеров – владельцев размещенных голосующих акций ОАО «Моспромтранспроект», принимающих участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня собрания – 6 012 384 голосов.
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 353 382
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня - 751 548.
Наличие кворума - есть (55,41%).
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 1 353 382
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня - 751 548.
Наличие кворума - есть (55,41%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Моспромтранспроект»
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Моспромтранспроект»
7.Утверждение аудитора ОАО «Моспромтранспроект»
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
Решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года
Вопрос № 2
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Моспромтранспроект» по результатам 2011 года
Вопрос № 3
Решение: Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года:
- часть прибыли в размере 1 546 975,7 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным первого типа акциям по результатам четвертого квартала (двенадцати месяцев) 2011 года;
- часть прибыли в размере 2 697 840 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2011 года;
- оставшуюся часть прибыли направить на решение вопросов социально-экономического развития ОАО «Моспромтранспроект»
Вопрос № 4
Решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2011 года в размере 1,44 рубля на одну акцию.
Дивиденды выплатить деньгами в полном объеме за счет чистой прибыли (прибыли Общества после налогообложения).
Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Вопрос № 5
Решение: Избрать Совет директоров в составе: Воронков Сергей Александрович, Драбкин Дмитрий Леонидович, Константинов Александр Владимирович, Кузин Валентин Иванович, Дмитриев Николай Михайлович, Шуршев Игорь Юрьевич, Щемель Владимир Алексеевич, Анищенко Николай Петрович
Вопрос № 7
Решение: Утвердить аудитором ОАО «Моспромтранспроект» Общество с ограниченной ответственностью «Юринформ-аудит» (место нахождения: 103460, г. Москва, К-460, корпус 1113, комната 114; почтовый адрес: 105064, г. Москва, Басманный тупик, дом 6а, строение 4; ОГРН 1027739190467 от «13» сентября 2002 года; ИНН 7735066473; лицензия на проведение общего аудита № Е000350, выдана Министерством финансов РФ «20» мая 2002 года
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 30 от 26 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воронков С.А.
(подпись)
3.2. Дата “26 ” апреля 2012г. М.П.
