«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 мая 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам финансового года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и Ревизионную комиссию на Годовом общем собрании акционеров.
4. О созыве Годового общего собрания акционеров.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «МЕТКОМБАНК».
6. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК» Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
