1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2012 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, начало в 10 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 09 часов 00 минут 30 июня 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 11 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО).
9) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
10) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
11) О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 09 июня 2012 года по 29 июня 2012 года в рабочие дни с 09 часов 15 минут до 17 часов
45 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также 30 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО),
действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г.
А.Г. Лекарев
3.2. Дата «26» апреля 2012 г.
