ОАО «ИнтехБанк»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИнтехБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИнтехБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ш. Марджани, д. 24.
1.4. ОГРН эмитента 1081600001097
1.5. ИНН эмитента 1658088006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02705
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.intechbank.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2. Дата проведения: 29 мая 2012 года;
3. Место проведения: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 24, конференц-зал ОАО «ИнтехБанк»;
4. Время открытия: 10-00 часов по московскому времени;
5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 45 минут по московскому времени;
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: по состоянию на 27 апреля 2012 года;
7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Избрание председательствующего и секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «ИнтехБанк».
2. О наделении полномочиями осуществления функций счетной комиссии.
3. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИнтехБанк», в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам 2011 года;
4. О распределении чистой прибыли ОАО «ИнтехБанк» за 2011 год, в том числе о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной Комиссии ОАО «ИнтехБанк».
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ИнтехБанк», избрание членов Совета директоров ОАО «ИнтехБанк»;
6. Определение количественного состава членов Ревизионной Комиссии ОАО «ИнтехБанк», избрание членов Ревизионной Комиссии ОАО «ИнтехБанк»;
7. Об утверждении аудитора ОАО «ИнтехБанк» на 2012 год;
8. Об одобрении сделок ОАО «ИнтехБанк» с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9. Об утверждении Устава ОАО «ИнтехБанк» в новой редакции;
10. О предоставлении Председателю Правления ОАО «ИнтехБанк» Зарипову Марселю Рафаэльевичу полномочий по подписанию уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО «ИнтехБанк», а также Устава ОАО «ИнтехБанк» в новой редакции и других необходимых документов, направляемых в Национальный банк Республики Татарстан Банка России.
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации, предоставляемой акционерам к годовому Общему собранию акционеров:
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- Годовой отчет ОАО «ИнтехБанк» за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИнтехБанк» за 2011 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
- заключение аудитора о достоверности отчетности ОАО «ИнтехБанк»;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка;
- о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества: членов совета директоров, членов ревизионной комиссии;
- предложения по утверждению Устава в новой редакции, одобренные Советом директоров;
- предложения по предварительному одобрению сделок с заинтересованностью, совершаемых ОАО «ИнтехБанк» в процессе обычной хозяйственной деятельности в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- сведения о кандидатурах аудиторов ОАО «ИнтехБанк»;
Корпоративному секретарю Банка обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) в течение 20 дней до даты проведения Собрания в помещении головного офиса ОАО «ИнтехБанк» по адресу Республика Татарстан, г.Казань, ул.Шигабутдина Марджани, дом 24, а также по их запросу – посредством использования электронных средств связи. Представить указанную информацию (материалы) во время проведения Собрания каждому зарегистрировавшемуся акционеру (его представителю).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «ИнтехБанк» М.Р.Зарипов
(подпись)
3.2. Дата « 26 » апреля 20 12 г. М. П.
