1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся; итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №12: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №13: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №14: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №15: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №16: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №17: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №18: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №19: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №20: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Включить в повестку дня годового собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопросы:
1) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
2. Одобрить проект изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №1 к протоколу заседания Наблюдательного совета №180.
3. Предложить годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение о внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №2 к протоколу заседания Наблюдательного совета №180.
4. Предложить годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение о внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №3 к протоколу заседания Наблюдательного совета №180.
2. О созыве годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
2. Провести годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2012 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.
3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), производится с 09 часов 00 минут 30 июня 2012 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.
4. Начало годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 30 июня 2012 года в 10 часов 00 минут.
5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 11 мая 2012 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):
1) Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО).
9) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
10) О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
11) О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):
- годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО), содержащее заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АК «АЛРОСА» (ОАО);
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО);
- рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО);
- сведения о предлагаемых аудиторах АК «АЛРОСА» (ОАО);
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО);
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
- проект изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО);
- проект изменений в Положение об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
- проект изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 09 июня 2012 года по 29 июня 2012 года в рабочие дни с 09 часов 15 минут до 17 часов 45 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также 30 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО).
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 11 настоящего решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
4. Рекомендации общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку их выплаты:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО):
1) распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2011 год в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего: 29 519 001 тыс. рублей
на выплату дивидендов 7 438 615 тыс. рублей
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО) 22 080 386 тыс. рублей
2) принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 1 (один) рубль 01 (ноль одна) копейка на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;
3) определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
- сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) недвижимого имущества у ООО «Мирнинский отдел рабочего снабжения»:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) недвижимого имущества у ООО «Мирнинский отдел рабочего снабжения» на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) (Покупатель) и ООО «Мирнинский отдел рабочего снабжения» (Продавец);
2.2. Предмет сделки: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) у ООО «Мирнинский отдел рабочего снабжения» следующих объектов недвижимости:
А) Магазин «Катунь» (кадастровый (или условный) номер 14-14-06/003/2010-773), расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Солдатова, д. 45, стоимостью 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.
Б) Магазин «Новый» (кадастровый (или условный) номер 14-14-06/003/2010-774), расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 30, стоимостью 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.
2.3. Общая цена сделки: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительных соглашений № 8-10 к договору новации № 240 от 01 января 2010 г. между АК «АЛРОСА» (ОАО) и АО «Гидрошикапа»:
1) Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 к договору новации № 240 от 01 января 2010 г. между АК «АЛРОСА» (ОАО) и АО «Гидрошикапа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Кредитор - АК «АЛРОСА» (ОАО); Заемщик - АО «Гидрошикапа»;
Предмет дополнительного соглашения: «Внести в договор новации № 240 от 01 января 2010 г. (далее - договор) следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить договор пунктом 1.1.з. в следующей редакции:
1.1.з. Заемщик имеет задолженность перед Кредитором в сумме 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) долларов США, возникшую на основании оплаты основного долга Кредитором за Заемщика 31 марта 2012 года в соответствии с договором поручительства № 536 от 22 сентября 2006 г., заключенного Заемщиком в рамках договора о кредитной линии от 22 сентября 2006 г. с ОАО «Внешторгбанк» и «Московским народным банком Лтд.» (в настоящее время «ВТБ-Capital plc» (Лондон)).
2. Дополнить договор пунктом 1.2.з. в следующей редакции:
1.2.з. Стороны договорились прекратить обязательства, указанные в п. 1.1.з. настоящего договора, путем замены их на обязательства по настоящему договору, указанные в п. 1.3.з. настоящего договора.
3. Дополнить договор пунктом 1.3.з. в следующей редакции:
1.3.з. Стороны договорились считать задолженность, указанную в пункте 1.1.з. настоящего договора, займом на сумму 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) долларов США.
Общая сумма займа по настоящему договору (с учетом пунктов 1.3., 1.3.а., 1.3.б.,1.3.в., 1.3.г., 1.3.д., 1.3.е., 1.3.ж. и 1.3.з. настоящего договора) составляет 62 242 495 (Шестьдесят два миллиона двести сорок две тысячи четыреста девяносто пять) долларов США 82 цента (далее по тексту настоящего договора – займа).».
2) Одобрить заключение дополнительного соглашения № 9 к договору новации № 240 от 01 января 2010 г. между АК «АЛРОСА» (ОАО) и АО «Гидрошикапа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Кредитор - АК «АЛРОСА» (ОАО); Заемщик - АО «Гидрошикапа»;
Предмет дополнительного соглашения: «Внести в договор новации № 240 от 01 января 2010 г. (далее - договор) следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить договор пунктом 1.1.и. в следующей редакции:
1.1.и. Заемщик имеет задолженность перед Кредитором в сумме 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) долларов США, возникшую на основании оплаты основного долга Кредитором за Заемщика 30 июня 2012 года в соответствии с договором поручительства № 536 от 22 сентября 2006 г., заключенного Заемщиком в рамках договора о кредитной линии от 22 сентября 2006 г. с ОАО «Внешторгбанк» и «Московским народным банком Лтд.» (в настоящее время «ВТБ-Capital plc» (Лондон)).
2. Дополнить договор пунктом 1.2.и. в следующей редакции:
1.2.и. Стороны договорились прекратить обязательства, указанные в п. 1.1.и. настоящего договора, путем замены их на обязательства по настоящему договору, указанные в п. 1.3.и. настоящего договора.
3. Дополнить договор пунктом 1.3.и. в следующей редакции:
1.3.и. Стороны договорились считать задолженность, указанную в пункте 1.1.и. настоящего договора, займом на сумму 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) долларов США.
Общая сумма займа по настоящему договору (с учетом пунктов 1.3., 1.3.а., 1.3.б.,1.3.в., 1.3.г., 1.3.д., 1.3.е., 1.3.ж., 1.3.з. и 1.3.и. настоящего договора) составляет 67 042 495 (Шестьдесят семь миллионов сорок две тысячи четыреста девяносто пять) долларов США 82 цента (далее по тексту настоящего договора – займа).».
3) Одобрить заключение дополнительного соглашения № 10 к договору новации № 240 от 01 января 2010 г. между АК «АЛРОСА» (ОАО) и АО «Гидрошикапа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Кредитор - АК «АЛРОСА» (ОАО); Заемщик - АО «Гидрошикапа»;
Предмет дополнительного соглашения: «Внести в договор новации № 240 от 01 января 2010 г. (далее - договор) следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить договор пунктом 1.1.к. в следующей редакции:
1.1.к. Заемщик имеет задолженность перед Кредитором в сумме 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) долларов США, возникшую на основании оплаты основного долга Кредитором за Заемщика 30 сентября 2012 г. в соответствии с договором поручительства № 536 от 22 сентября 2006 г., заключенного Заемщиком в рамках договора о кредитной линии от 22 сентября 2006 г. с ОАО «Внешторгбанк» и «Московским народным банком Лтд.» (в настоящее время «ВТБ-Capital plc» (Лондон)).
2. Дополнить договор пунктом 1.2.к. в следующей редакции:
1.2.к. Стороны договорились прекратить обязательства, указанные в п. 1.1.к. настоящего договора, путем замены их на обязательства по настоящему договору, указанные в п. 1.3.к. настоящего договора.
3. Дополнить договор пунктом 1.3.к. в следующей редакции:
1.3.к. Стороны договорились считать задолженность, указанную в пункте 1.1.к. настоящего договора, займом на сумму 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) долларов США.
Общая сумма займа по настоящему договору (с учетом пунктов 1.3., 1.3.а., 1.3.б.,1.3.в., 1.3.г., 1.3.д., 1.3.е., 1.3.ж., 1.3.з., 1.3.и. и 1.3.к. настоящего договора) составляет 71 842 495 (Семьдесят один миллион восемьсот сорок две тысячи четыреста девяносто пять) долларов США 82 цента (далее по тексту настоящего договора – займа).».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: страхование авиационных рисков:
1. По сделке, совершаемой между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» и оформляемой договорами страхования воздушных судов (КАСКО):
1.2. Одобрить совершение сделки, оформляемой договорами страхования воздушных судов (КАСКО), эксплуатируемых Мирнинским авиапредприятием АК «АЛРОСА» (ОАО), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Страхователь: АК «АЛРОСА» (ОАО); Страховщик: ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА».
Предмет сделки: Страхование КАСКО воздушных судов (самолеты и вертолеты), эксплуатируемых Мирнинским авиапредприятием АК «АЛРОСА» (ОАО).
Объект страхования: Воздушные суда (самолеты и вертолеты), эксплуатируемые Мирнинским авиапредприятием АК «АЛРОСА» (ОАО).
Страховые случаи: Гибель, повреждение, пропажа без вести воздушного судна.
Страховая сумма: В соответствии с балансовой стоимостью воздушных судов.
Страховая премия: Общая стоимость страхования воздушных судов АК «АЛРОСА» (ОАО): до 42 498 246 (Сорок два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести сорок шесть) рублей.
Срок действия договоров: 12 месяцев с даты начала срока действия страхования.
2. По сделке, совершаемой между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» и оформляемой договорами страхования гражданской ответственности владельца воздушного судна и авиаперевозчика перед третьими лицами:
2.2. Одобрить совершение сделки, оформляемой договорами страхования гражданской ответственности АК «АЛРОСА» (ОАО) (владельца воздушного судна, эксплуатируемого Мирнинским авиапредприятием АК «АЛРОСА» (ОАО), (авиаперевозчика) перед третьими лицами, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Страхователь: АК «АЛРОСА» (ОАО) (владелец воздушного судна, эксплуатируемого Мирнинским авиапредприятием АК «АЛРОСА» (ОАО), и авиаперевозчик); Страховщик: ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА».
Предмет сделки: Страхование гражданской ответственности АК «АЛРОСА» (ОАО) (владельца воздушного судна, эксплуатируемого Мирнинским авиапредприятием АК «АЛРОСА» (ОАО), и авиаперевозчика) перед третьими лицами.
Объект страхования: Гражданская ответственность АК «АЛРОСА» (ОАО) (владельца воздушного судна, эксплуатируемого Мирнинским авиапредприятием АК «АЛРОСА» (ОАО), и авиаперевозчика) перед третьими лицами.
Страховые случаи: Гибель, утрата, повреждение или иное причинение вреда личности, имуществу третьих лиц, грузу.
Страховая сумма: В соответствии с требованиями Воздушного Кодекса Российской Федерации.
Страховая премия: Общая стоимость страхования гражданской ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами: до 3 826 029 (Три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч двадцать девять) рублей.
Срок действия договоров: 12 месяцев с даты начала срока действия страхования.
3. По сделке, совершаемой между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» и оформляемой договорами страхования авиаперевозчика перед пассажиром воздушного судна:
3.2. Одобрить совершение сделки, оформляемой договорами страхования гражданской ответственности АК «АЛРОСА» (ОАО) (авиаперевозчика) перед пассажиром воздушного судна, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Страхователь: АК «АЛРОСА» (ОАО) (авиаперевозчик); Страховщик: ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА».
Предмет сделки: Страхование гражданской ответственности АК «АЛРОСА» (ОАО) (авиаперевозчика) перед пассажиром воздушного судна.
Объект страхования: Гражданская ответственность АК «АЛРОСА» (ОАО) перед пассажиром воздушного судна.
Страховые случаи: Гибель, утрата, повреждение или иное причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира.
Страховая сумма на одного пассажира: В соответствии с требованиями Воздушного Кодекса Российской Федерации.
Страховая премия: Общая стоимость страхования гражданской ответственности авиаперевозчика перед пассажиром воздушного судна в размере до 7 295 000 (Семь миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей.
Срок действия договора: 12 месяцев с даты начала срока действия страхования.
4. По сделке, совершаемой между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА» и оформляемой договорами страхования от несчастных случаев жизни и здоровья членов экипажа воздушных судов и персонала службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов:
4.2. Одобрить совершение сделки, оформляемой договорами страхования жизни и здоровья членов экипажа воздушных судов и персонала службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Страхователь: АК «АЛРОСА» (ОАО); Страховщик: ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА».
Предмет сделки: Страхование от несчастных случаев жизни и здоровья членов экипажа воздушных судов и персонала службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
Объект страхования: Жизнь и здоровье членов экипажа воздушных судов и персонала службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
Страховые случаи: Травматические повреждения; временная утрата трудоспособности, наступившая в результате болезни; постоянная полная или частичная утрата (снижение) общей трудоспособности с установлением инвалидности, смерть.
Страховая сумма: В соответствии с требованиями Воздушного Кодекса РФ для экипажей ВС;
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об аварийно - спасательных службах и статусе спасателей» № 151 - ФЗ от 22.08.1995.
Страховая премия: Общая стоимость страхования жизни и здоровья членов экипажа воздушных судов и персонала службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов: до 419 000 (Четыреста девятнадцать тысяч) рублей.
Срок действия договоров: 12 месяцев с даты начала срока действия страхования.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор организации перевозок грузов производственно-технического назначения в навигацию 2012 года для АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Одобрить заключение договора по организации перевозок грузов производственно-технического назначения в навигацию 2012 года для АК «АЛРОСА» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1.1. Стороны сделки: Грузовладелец – АК «АЛРОСА» (ОАО); Перевозчик - ООО Судоходная компания «АЛРОСА - Лена».
1.2. Предмет сделки: Перевозка грузов производственно-технического назначения в навигацию 2012 года для АК «АЛРОСА» (ОАО).
1.3. Общая стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) услуг по перевозке грузов производственно-технического назначения в навигацию 2012 года для заключения договора: 187 352 260 (Сто восемьдесят семь миллионов триста пятьдесят две тысячи двести шестьдесят) рублей.
1.4. Срок действия договора: в течение навигации 2012 года.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор геологического подряда на выполнение геологоразведочных работ между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз»:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор геологического подряда на выполнение геологоразведочных работ, на следующих условиях:
2.1. Стороны договора: Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик: ОАО «Севералмаз».
2.2. Предмет договора: выполнение Подрядчиком комплекса геологоразведочных работ в соответствии с условиями лицензий по объектам Кепинский-2, Кепинский-3, Верхнекепинский-2, Верхнекепинский-3, Северо-Западный-2, База данных-2, Геолпоходы-2; в Северо-Западном регионе Российской Федерации, пообъектным планом геологоразведочных работ Мирнинской геологоразведочной экспедиции АК «АЛРОСА» (ОАО) и утвержденной проектно-сметной документацией.
2.3. Цена договора: 169 871 480 (Сто шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС – 25 912 600 (Двадцать пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот) рублей.
2.5. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора, но не ранее 01.01.2012, по 31.12.2012.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор геологического подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА Нюрба»:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор геологического подряда, на следующих условиях:
2.1. Стороны договора: Заказчик: ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; Подрядчик: АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.2. Предмет договора: выполнение Подрядчиком эксплуатационной разведки в пределах горного отвода месторождений трубки «Нюрбинская» и россыпи «Нюрбинская».
2.3. Цена договора: 219 130 000 (Двести девятнадцать миллионов сто тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС – 33 427 000 (Тридцать три миллиона четыреста двадцать семь тысяч) рублей.
2.5. Сроки выполнения работ: с даты подписания договора, но не ранее 01.01.2012, по 31.12.2012.
18. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО СГГК «Терра», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения №6 к договору №552 от 01.10.2006:
1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору № 552 от 01.10.2006 (далее дополнительное соглашение), заключенному между ОАО «СГГК «Терра» и АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
1.1. Стороны договора: Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО), Исполнитель: ОАО «СГГК «Терра».
1.2. Предмет и существенные условия дополнительного соглашения:
1.2.1. Продление договора № 552 от 01 октября 2006 года с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
1.2.2. Определение стоимости услуг по Договору на 2012 год в сумме 50 606 094 (Пятьдесят миллионов шестьсот шесть тысяч девяносто четыре) рубля, в том числе НДС 18 % - 7 719 574 (Семь миллионов семьсот девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля.
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда на выполнение работ по демонтажу и монтажу погружных насосов между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение»:
2. Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ по демонтажу и монтажу погружных насосов на следующих условиях:
2.1. Стороны сделки: Заказчик – АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик – ООО «АЛРОСА-Спецбурение».
2.2. Предмет сделки: Работы по демонтажу и монтажу погружных насосов HDM фирмы «Ritz» в карьере «Мир».
2.3. Общая предельная цена сделки: 5 261 382 (Пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят два) рубля с учётом НДС (18%) 802 583 (Восемьсот две тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля (Приложение №1-Локальный сметный расчет).
2.4. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2012.
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на поставку природного газа №27/12 от 06.02.2012 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ»:
2. Одобрить заключение договора на поставку природного газа № 27/12 от 06 февраля 2012 года между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны договора: Потребитель: АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик: ОАО «АЛРОСА-Газ».
2.2. Предмет договора: поставка, потребление и оплата поставленного природного газа в объёме до 200364 тыс. м3.
2.4. Срок действия договора: с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 24 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 26 апреля 2012 года, № 180
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО),
действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г.
А.Г. Лекарев
3.2. Дата «26» апреля 2012 г.
