1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тверьуниверсалбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 170100, г. Тверь, ул.Володарского, д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1026900001765
1.5. ИНН эмитента: 6900000283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00777-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tubank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.
Содержание отдельных решений и результаты голосования по ним:
- по вопросу № 1 «О созыве годового общего собрания акционеров»:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тверьуниверсалбанк» 15 июня 2012 года в 15 часов в здании Головного офиса ОАО «Тверьуниверсалбанк» по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, дом 34.
Определить время начала регистрации участников общего собрания – 14=00 мин. 15 июня 2012 г.
Определить форму проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Решение принято единогласно.
- по вопросу № 2 «Об утверждении повестки дня собрания»:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
2. Об утверждении изменений № 2, вносимых в Устав Банка.
3. Об утверждении новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Банка».
4. Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении Банка».
5. Об избрании членов Совета директоров Банка.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении аудитора Банка.
Решение принято единогласно.
- по вопросу № 3 «Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании»:
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании: 26.04.2012 г.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются акционеры, владельцы следующих типов эмиссионных ценных бумаг:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10100777В;
- акции привилегированные с определенным размером дивиденда бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 20100777В;
- акции привилегированные с определенным размером дивиденда бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 20200777В.
Решение принято единогласно.
- по вопросу № 4: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания»:
В соответствии со ст.52 Закона РФ «Об акционерных обществах» направить акционерам банка письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тверьуниверсалбанк».
Решение принято единогласно.
- по вопросу № 5: «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров»:
Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.
2) Годовой отчет за 2011 г.
3) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и работы банка за 2011 г.
4) Заключение аудитора банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности банка.
5) Проект Изменений № 2, вносимые в Устав Банка.
6) Проект новой редакции «Положения об Общем собрании акционеров Банка».
7) Проект новой редакции «Положения о Правлении Банка».
8) Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию.
9) Проекты решений годового общего собрания акционеров.
10) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться на сайте банка в сети Интернет www.tubank.ru и по адресу расположения Головного офиса в период с 14 мая 2012 г. по 14 июня 2012 г.
Решение принято единогласно;
- по вопросу № 6: «Об утверждении формы и текста бюллетеня»:
Предварительно направить бюллетени для голосования акционерам банка. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров банка.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 170100, г. Тверь, ул. Володарского, д.34. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 13 июня 2012 г.
Решение принято единогласно;
- по вопросу № 7: «О годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе годовом бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, распределении прибыли по результатам 2011 года, представляемых на утверждение общего годового собрания акционеров»:
Утвердить годовой отчет ОАО «Тверьуниверсалбанк» за 2011 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тверьуниверсалбанк» за 2011 г.
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе годовой баланс, отчет о прибылях и убытках.
Чистую прибыль банка за 2011 г. не распределять.
Дивиденды по результатам работы за 2011 г. не выплачивать.
Решение принято единогласно;
- по вопросу № 9: «О внутренних документах банка, выносимых на утверждение годовым общим собранием акционеров»:
Согласовать Изменения № 2 , вносимые в Устав Банка.
Одобрить проект «Положения об Общем собрании акционеров Банка» в новой редакции.
Одобрить проект «Положение о Правлении Банка» в новой редакции.
Вынести вопросы об утверждении вышеуказанных документов общим годовым собранием акционеров банка.
Решение принято единогласно;
- по вопросу № 10: «О персональном составе Совета директоров»:
Утвердить персональный состав кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров банка на годовом общем собрании акционеров:
Барастова Г.А., Батенков А.Е., Каргинова Г.В., Козырева А.М., Кравец Т.Л., Овсянников Н.Е., Оглоблин В.М., Стефанова И.В., Яковлев Е.С.
Решение принято единогласно;
- по вопросу № 11: «О персональном составе ревизионной комиссии»:
Утвердить персональный состав кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии банка следующих лиц:
Воронова Г.М., Иванова О.А., Ильина Г.А., Каретникова Л.П., Хоткин А.О.
Решение принято единогласно;
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения:
25 апреля 2012 года, Протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
ОАО «Тверьуниверсалбанк» И.В. Стефанова
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2012 г.
М. П.
