СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109429, г Москва, Капотня,
2 квартал, дом 1, корпус 3
14 ОГРН эмитента 1027700500190
15 ИНН эмитента 7723006328
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmnpzru
2 Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется
Получены 6 (шесть) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросам повестки дня
Результаты голосования по первому и второму вопросам повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество
Решили:
Согласовать позицию Общества по голосованию его представителя на очередном общем собрании участников ООО «НПП «Нефтехимия» по следующей повестке дня:
1 Утверждение годового отчета ООО «НПП «Нефтехимия» за 2011 год и годового бухгалтерского баланса ООО «НПП «Нефтехимия» за 2011 год
2 Принятие решения о распределении чистой прибыли ООО «НПП «Нефтехимия» между Участниками ООО «НПП «Нефтехимия»
3 Утверждение аудитора ООО «НПП «Нефтехимия» и определение размера оплаты его услуг
4 Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии ООО «НПП «Нефтехимия»
5 Избрание члена Ревизионной комиссии ООО «НПП «Нефтехимия»
По второму вопросу: О внесении изменений в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2012 году
Решили:
Внести изменения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2012 году
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26042012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г, Протокол № 24
3 Подпись
31 Главный юрисконсульт -
начальник правового Управления
(на основании Доверенности
№ 60 от 12052011 г) ____________________ ММ Никитина
(подпись)
32 Дата «26» апреля 2012 г МП
