“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПО "Сатурн"
1.3. Место нахождения эмитента 152903, Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.163
1.4. ОГРН эмитента 1027601106169
1.5. ИНН эмитента 7610052644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50001-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.npo-saturn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.04.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 28.04.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность при заключении договора между ОАО "НПО "Сатурн" (Заказчик) и ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (Исполнитель) на проведение предъявительских испытаний (ПИ) и приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) газотурбинного двигателя ГТД-110 № 7.
2. О заключении с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Внешнеэкономическое объединение "Станкоимпорт" по договору об открытии аккредитива, в заключении которого имеется заинтересованность.
3. Утверждение Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО "НПО "Сатурн".
3. Подпись
3.1. Зам.управляющего директора ОАО "НПО "Сатурн"
по корпоративному управлению и правовым вопросам
В.В. Никулин
(подпись)
3.2. Дата 25 ” апреля 20 12 г. М.П.
