Приложение N 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенных фактах о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Сегежский торгово-коммерческий центр"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сегежский ТКЦ»
13 Место нахождения эмитента Россия, Республика Карелия, г Сегежа, ул Партизанская, д1
14 ОГРН эмитента 1021000921622
15 ИНН эмитента 1006002856
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03149-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwstkcnarodru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое, очередное
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля
2012 года; Россия, Республика Карелия, гСегежа, улПартизанская д1, кабинет генерального директора; начало14-00 часов( регистрация акционеров начало 13-00часов окончание 14-00 часов)
24 Кворум общего собрания акционеров эмитента: Имеется, 93,5% от общего
количества, размещенных голосующих акций, присутствующих на собрании
25 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год
2 Утверждение годового отчета ревизионной комиссии
3 Утверждение аудитора общества
4 Избрание членов ревизионной комиссии
5 Избрание лица, исполняющего обязанности счетной комиссии
6 Определение размера дивидендов и порядок их выплаты
7 Избрание генерального директора
8 Одобрение сделки продажи здания мастерской, находящегося по адресу: гСегежа, улЗагородная и помещения, общей площадью 887,3 квметров в здании склада- холодильника с производственными мастерскими, находящегося по адресу: гСегежа, улПартизанская, д1
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос:
Утвердить годовой отчет
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность(баланс)
Утвердить отчет о прибылях и убытках
Итоги голосования:
«ЗА» 17943 голоса 100%
Второй вопрос:
Утвердить годовой отчет ревизионной комиссии
Итоги голосования:
«ЗА» 17943 голоса 100%
Третий вопрос:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Карелаудит»
Итоги голосования:
«ЗА»17943 голоса 100%
Четвертый вопрос:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Холодная Елена Константиновна
Рябинина Вера Анатольевна
Румянцева Анжелика Анатольевна
Итоги голосования:
Холодная Елена Константиновна «ЗА»17943 голоса 100%,
Рябинина Вера Анатольевна «ЗА»17943 голоса 100%,
Румянцева Анжелика Анатольевна «ЗА»17943 голоса 100%
Пятый вопрос:
Избрать лицо, исполняющее обязанности счетной комиссии Смирнову Ирину Александровну
Итоги голосования:
«ЗА» 17943 голоса 100%
Шестой вопрос:
Дивиденды по итогам деятельности за 2011 год по обыкновенным именным акциям не выплачивать
Итоги голосования:
«ЗА» 17943 голоса 100%,
Седьмой вопрос:
Избрать генеральным директором Сафонова Валерия Алексеевича
Итоги голосования:
«ЗА» 17943 голоса 100%
Восьмой вопрос:
Одобрить сделку по продаже здания мастерской, находящейся по адресу: гСегежа, улЗагородная, помещения, общей площадью 887,3 квметров в здании склада-холодильника с производственными мастерскими, находящееся по адресу: гСегежа, улПартизанская, д1
Итоги голосования:
«ЗА» 17943 голоса 100%
27 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Первый вопрос:
Утвердить годовой отчет Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс) Утвердить отчет о прибылях и убытках
Второй вопрос:
Утвердить годовой отчет ревизионной комиссии
Третий вопрос:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Карелаудит»
Четвертый вопрос:
Избрать в ревизионную комиссию Общества: Холодную Елену Константиновну, Рябинину Веру Анатольевну, Румянцеву Анжелику Анатольевну
Пятый вопрос:
Избрать лицо, исполняющее обязанности счетной комиссии: Смирнову Ирину Александровну
Шестой вопрос:
Дивиденды по итогам деятельности за 2011 год по обыкновенным именным акциям не выплачивать
Седьмой вопрос:
Избрать генеральным директором Сафонова Валерия Алексеевича
Восьмой вопрос:
Одобрить сделку по продаже здания мастерской, находящейся по адресу: гСегежа, улЗагородная, помещения, общей площадью 887,3 квметров в здании склада-холодильника с производственными мастерскими, находящееся по адресу: гСегежа, улПартизанская, д1
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Сегежский ТКЦ» ВАСафонов
(подпись)
32 Дата "26" апреля 2012 г МП
