“О созыве общего собрания акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 353902, РФ, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н
1.4. ОГРН эмитента 10223023887172
1.5. ИНН эмитента 2315007476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30860-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nsrz.ru/rus/info.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, время, место проведения Общего собрания акционеров эмитента: «28» июня 2012 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, дом № 16, Клуб портовиков.
2.4. Дата начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании: «28» июня 2012 года в 12 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «14» мая 2012 года.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
2.6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2.6.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результа¬там 2011 года.
2.6.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа¬там 2011 года.
2.6.5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2.6.6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.6.7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.6.8. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться, начиная с «07» июня 2012 года, по рабочим дням с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по адресу: г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н, отдел кадров ОАО «НСРЗ», кабинет № 5; контактный телефон + 7 (8617) 26-51-02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Брежнев
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012г. М.П.
