“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 353902, РФ, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н
1.4. ОГРН эмитента 10223023887172
1.5. ИНН эмитента 2315007476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30860-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nsrz.ru/rus/info.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Итого приняли участие в голосовании: восемь из девяти членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НСРЗ» кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования.
2.1.2. Результаты голосования по ВОПРОСУ 1: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; «не голосовал» - 1 член Совета директоров;
2.1.3. Результаты голосования по ВОПРОСУ 2: «за» - 5 голосов; «против» - 3 голоса; «воздержался» - 0 голосов; «не голосовал» - 1 член Совета директоров;
2.1.4. Результаты голосования по ВОПРОСУ 3: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; «не голосовал» - 1 член Совета директоров;
2.1.5. Результаты голосования по ВОПРОСУ 4: «за» - 7 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 0 голосов; «не голосовал» - 1 член Совета директоров;
2.1.6. Результаты голосования по ВОПРОСУ 5: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос; «не голосовал» - 1 член Совета директоров;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. ВОПРОС 1.
О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» по итогам 2011 года.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1:
1) Организовать созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
3) Провести годовое Общее собрание акционеров – 28 июня 2012 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 16, Клуб портовиков.
4) Регистрацию провести по месту проведения собрания г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 16, Клуб портовиков.
5) Начало регистрации лиц, участвующих в собрании 28 июня 2012 года в 12 часов 00 минут.
6) Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годо¬вом Общем собрании акционеров 14 мая 2012 года.
7) Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
8) Функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 года возложить на председателя Совета директоров Ходырева Сергея Александровича, а в случае его отсутствия на члена Совета директоров Попова Александра Юрьевича.
9) Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года Кукушкину Марианну Владимировну.
10) Одобрить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
11) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годо¬вого Общего собрания акционеров:
не позднее, чем за 20 дней до собрания, то есть не позднее 07 июня 2012 года:
а) опубликовать текст сообщения в газете «Новороссийский рабочий»;
б) направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
12) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1) Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества.
3) Годовой отчет Общества за 2011 год.
4) Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете).
5) Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и убытков Общества, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7) Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8) Результаты конкурса по выбору аудитора Общества на 2012 год.
9) Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров об определении периодического печатного издания для публикации бухгалтерской и иной отчетности (информации, подлежащей раскрытию) Общества в соответствии с требованиями законодательства.
13) Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 07 июня 2012 года, по рабочим дням с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по адресу: г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н, отдел кадров, кабинет № 5. Контактный телефон: (8617) 26-51-02.
14) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
2.2.2. ВОПРОС 2.
Утверждение рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и убытков Общества, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
1РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2:
1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение о порядке распределения прибыли и убытков общества, о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
а) полученную чистую прибыль в сумме 78 989 412 рублей (семьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двенадцать рублей) направить на осуществление инвестиций в текущую деятельность Общества;
б) дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
2.2.3. ВОПРОС 3.
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 3:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, рекомендовать его для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
2.2.4. ВОПРОС 4.
Утверждение рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
3РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 4:
1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по результатам 2011 не выплачивать.
2.2.5. ВОПРОС 5.
Утверждение размера вознаграждения аудитора ОАО «НСРЗ» по итогам проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год.
4РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 5:
1) Утвердить размер вознаграждения аудитора ОАО «НСРЗ по итогам проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год в сумме 1 298 000,00 (один миллион двести девяносто восемь тысяч) рублей с учетом НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«23» апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«26» апреля 2012г. № 09 – СД НСРЗ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Брежнев
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012г. М.П.
