о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента 5067746789248
1.5. ИНН эмитента 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 11700-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mvideo.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к Годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео».
2. О перечне информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления.
3. О внешнем Аудиторе российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2012г.
4. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета Директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июль 2012г.-июнь 2013г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год.
6. О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год.
7. Об определении цены сделки по предоставлению займа.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
число избранных членов Совета директоров – 9;
число присутствующих членов Совета Директоров – 9.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется;
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
За - 9;
Против – нет;
Воздержался – нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео»:
1. Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2011 года следующим образом: 1 042 655 716,60 рублей направить на выплату дивидендов; 5% чистой прибыли направить в Резервный фонд, оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
2. Объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Компания «М.видео» в 2011 году в размере 5,80 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Компания «М.видео» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 21 августа 2012 года включительно;
3. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012г., Протокол №63/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ П.Ю. Бреев
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012г. М.П.
