Закрытое акционерное общество
«Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития
«Экономбанк»
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Экономбанк»
13 Место нахождения эмитента гСаратов, улРадищева, 28
14 ОГРН эмитента 1026400002067
15 ИНН эмитента 6450013459
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01319В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwweconombankru
2 Содержание сообщения
•дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2012 года
•дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года
•повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1Утверждение Годового отчета ЗАО «Экономбанк» за 2011 год Предложения общему собранию акционеров по утверждению годового отчета ЗАО «Экономбанк» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
2Отчет ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк» по проверке достоверности информации, содержащейся в годовом отчете ЗАО «Экономбанк»
3Отчет Службы внутреннего контроля ЗАО «Экономбанк» о проделанной работе за 1 квартал 2012 года
4Предложения общему собранию акционеров ЗАО «Экономбанк» о распределении прибыли, оставшейся после налогообложения
5Предложения общему собранию акционеров по утверждению аудитора ЗАО «Экономбанк» и утверждение стоимости его услуг
6Предложения общему собранию акционеров по составу Совета Директоров ЗАО «Экономбанк»
7Предложения общему собранию акционеров по составу Ревизионной комиссии ЗАО «Экономбанк»
8Утверждение даты, места проведения, повестки дня общего годового собрания акционеров ЗАО «Экономбанк», порядка сообщения акционерам о его проведении и перечня представляемой информации Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
9Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Экономбанк» (даты закрытия реестра)
10Утверждение смет расходования средств на благотворительные и социальные нужды на 2 квартал 2012 года
11Отчет о результатах деятельности ЗАО «Экономбанк» за 1 квартал 2012 года
12Разное
•предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 02 мая 2012 года
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
На общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 финансового года
На общем годовом собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по:
- Обыкновенным именным акциям (Гос рег № 10101319В)
- Привилегированным именным акциям (Гос рег № 20101319В)
3 Подпись
31 Первый заместитель Председателя Правления
И О Фамилия
(подпись) МАСуслов
32 Дата 26 апреля 2012 г М П
