«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Екатеринбургский мукомольный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 58
1.4. ОГРН эмитента 1026602957358
1.5. ИНН эмитента 6659005499
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30776-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.emzural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 26 апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27 апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод».
2.Определение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод».
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод», и порядка ее предоставления.
7. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» за 2011год.
8. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» по результатам финансового 2011года.
9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» по выплате дивидендов по итогам 2011года.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод».
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ЕМЗ»
В.Н. Спицин
(подпись)
3.2. Дата « 26 » апреля 20 12 г. М. П.
