о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полотняно-Заводская бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЗБФ»
1.3. Место нахождения эмитента 249844 Калужская область Дзержинский район пос.Полотняный Завод ул.Трудовая д.2
1.4. ОГРН эмитента 1024000567172
1.5. ИНН эмитента 4004001980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00717А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pzbf.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании секретаря Совета директоров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров (по итогам 2011 г.) и определении даты его проведения.
3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение места проведения годового общего собрания акционеров, определение времени начала регистрации акционеров; определение времени начала годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «ПЗБФ», Ревизионную комиссию ОАО «ПЗБФ», утверждение кандидатуры аудитора.
8. Определение порядка уведомления акционеров ОАО «ПЗБФ» о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении очередного собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционеру при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
10. Утверждение места и времени ознакомления акционеров Общества с информацией при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
11. Утверждение формы и текса бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Принятие рекомендаций по распределению прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года (2011год).
13. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ПЗБФ» и вынесение представленной годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета ОАО «ПЗБФ» на утверждение годового общего собрания акционеров.
14. Об утверждении перечня сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ПЗБФ» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ООО «УК «ОБФ» В.Г. Миронова
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г. М.П.
