об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
1. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
2. о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
3. о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах;
4. об образовании исполнительного органа;
5. о согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций;
6. об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metafrax.ru/ru/shareholders/fakts/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 г., № 4/12.
1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Метафракс»:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Собрание) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утвердить: дату проведения Собрания: 01 июня 2012 года. время проведения Собрания: 14 часов 00 минут. Время начала регистрации участников Собрания: 13 часов 00 минут. Место проведения Собрания и регистрации участников: Россия, Пермский край, город Губаха, актовый зал ОАО «Метафракс».
3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 апреля 2012 года.
4. В связи с отсутствием предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, включить вопросы по инициативе Совета директоров и утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующего содержания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
5. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
6. Об одобрении сделки – Договора займа между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки между Обществом и «Сбербанк России» ОАО на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки между Обществом и «Сбербанк России» ОАО на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (текст сообщения прилагается). Сообщение о проведении Собрания должно быть направлено не позднее 10 мая 2012 года каждому юридическому лицу и физическому лицу, проживающему вне г. Губаха, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом. Для остальных акционеров сообщение публикуется в газете «Метафракс - Новый век».
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового 2011 года,
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
Предусмотренная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления по адресу: гор. Губаха, ОАО «Метафракс», заводоуправление, кабинет 321 (третий этаж). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (бюллетени прилагаются).
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (6 членов Совета директоров из 7 избранных);
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Метафракс»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующие размеры годовых дивидендов по акциям и порядок их выплаты:
Размер годовых дивидендов на одну акцию: 0,50 рублей.
Форма выплаты дивидендов: денежными средствами.
Срок выплаты годовых дивидендов: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (6 членов Совета директоров из 7 избранных);
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Метафракс»:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества с включением следующих вопросов:
1. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2. Об одобрении сделки – Договора займа между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки между Обществом и «Сбербанк России» ОАО на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки между Обществом и «Сбербанк России» ОАО на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделок между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (6 членов Совета директоров из 7 избранных);
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Об образовании исполнительного органа эмитента
4.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Метафракс»:
Избрать Генеральным директором Общества Даута Владимира Александровича сроком на
один год с 25 апреля 2012 года по 25 апреля 2013 года включительно.
4.2. Фамилия, имя, отчество, ИНН соответствующего лица:
Даут Владимир Александрович, ИНН 591301245342.
4.3. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,46 %, 0,46 %.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (7 членов Совета директоров из 7 избранных);
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
5. О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Метафракс»:
1. Дать согласие Генеральному директору Общества Дауту Владимиру Александровичу на совмещение должностей в органах управления других организаций.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (7 членов Совета директоров из 7 избранных);
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2. Дать согласие членам Правления Общества на совмещение должностей в органах управления других организаций.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (6 членов Совета директоров из 7 избранных);
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
6. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Метафракс»:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Даута Владимира Александровича, - трудовой договор с генеральным директором, определив следующие его существенные условия:
- стороны трудового договора: Общество (Работодатель) и Даут Владимир Александрович (Генеральный директор);
- предмет трудового договора: Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и руководит деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором;
- размер вознаграждения: определяется исходя из должностного оклада в соответствии со штатным расписанием и действующими в Обществе локальными нормативными актами о премировании;
- дата начала работы: 25 апреля 2012 года;
- дата окончания работы: 25 апреля 2013 года.
Председателю Совета директоров А.Г. Гарсляну подписать от имени Общества трудовой договор с В.А. Даутом.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (6 членов Совета директоров из 7 избранных);
Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Одобрить сделку по изменению условий займа по Соглашению о новации от 09 июня 2009 года между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июня 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ранее накопленные проценты подлежат оплате в срок до 31 мая 2012 года включительно.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 12/09-МД от 11 декабря 2009 года между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июня 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ранее накопленные проценты подлежат оплате в срок до 31 мая 2012 года включительно.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 06/10-МД от 03 июня 2010 года между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 09 июня 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июля 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
5. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 01/11-МД от 15 июня 2011 года между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июля 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
6. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 01/12-МД от 27 февраля 2012 года между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июля 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
7. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 06/09-КД от 09 июня 2009 года между Обществом и ООО «Карбодин», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июня 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ранее накопленные проценты подлежат оплате в срок до 31 мая 2012 года включительно.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
8. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 06/09-КД-1 от 11 июня 2009 года между Обществом и ООО «Карбодин», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июля 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
9. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 01/08-КД от 09 января 2008 года между Обществом и ООО «Карбодин», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июня 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ранее накопленные проценты подлежат оплате в срок до 31 мая 2012 года включительно.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
10. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 09/09-КД от 01 сентября 2009 года между Обществом и ООО «Карбодин», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июня 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ранее накопленные проценты подлежат оплате в срок до 31 мая 2012 года включительно.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
11. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 11/09-КД от 12 ноября 2009 года между Обществом и ООО «Карбодин», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июня 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ранее накопленные проценты подлежат оплате в срок до 31 мая 2012 года включительно.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
12. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 12/09-КБ от 11 декабря 2009 года между Обществом и ООО «Карбодин», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июня 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ранее накопленные проценты подлежат оплате в срок до 31 мая 2012 года включительно.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
13. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 06/10-КД от 03 июня 2010 года между Обществом и ООО «Карбодин», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июля 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
14. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 10/10-КД от 14 октября 2010 года между Обществом и ООО «Карбодин», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июля 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
15. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 01/11-КД от 15 июня 2011 года между Обществом и ООО «Карбодин», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 31 мая 2013 года;
порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: с 01 июля 2012 года ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (4 члена Совета директоров из 7 избранных).
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам- начальник юридического отдела
Н.П. Путинцев
(подпись)
3.2. Дата « 26» апреля 2012 г. М.П.
