эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗХК"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,94
1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722
1.5. ИНН эмитента: 5410114184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nccp.ru/stockholder/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров 26.04.2012
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 27.04.2012
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров
1.Утверждение бюджета ОАО «НЗХК» на 2012 год.
2.Об изменении организационной структуры ОАО «НЗХК».
3.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.Согласование сделок по аренде имущества.
5.Осуществление функций годового общего собрания участников ООО «НЗХК-Энергия».
6. Осуществление функций годового общего собрания участников ООО «НЗХК-Инструмент».
7. Осуществление функций годового общего собрания акционеров ЗАО «УАТ НЗХК».
8. Осуществление функций годового общего собрания акционеров ЗАО «Пансионат «Былина».
9. Осуществление функций годового общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Катодные Литиевые Материалы».
10. О принятии решения в соответствии с пунктом 13.2.28 Устава ОАО «НЗХК» по вопросам компетенции общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Катодные Материалы».
3. Подпись:
3.1. И. о. зам. генерального директора по корпоративному управлению ______________ Е.В.Лисин
3.2. Дата подписи: 26.04.2012 г. М.П.
