Сообщение
о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кондровская бумажная компания»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КБК»
13 Место нахождения эмитента 249833, Калужская область, Дзержинский район, г Кондрово, ул Пушкина, д1
14 ОГРН эмитента 1024000567700
15 ИНН эмитента 4004001796
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01107-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwkpcru/papersphp
2 Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Кворум заседания совета директоров эмитента – 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений по всем вопросам:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Решения приняты единогласно всеми членами Совета директоров общества
Содержание решений:
«Созвать и провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия в 13 часов 00 минут по московскому времени 10 июня 2012 года в зале заседаний административного корпуса ОАО «Кондровская бумажная компания», находящегося по адресу: Калужская область, Дзержинский район, город Кондово, улица Пушкина, дом 1 Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлять с 12 часов 00 минут по московскому времени»
«Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания путем направления уведомления заказным письмом в адрес каждого лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 22 мая 2012 года»
«Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам ОАО «Кондровская бумажная компания» в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров 2012 г:
проект годового отчета Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению убытков Общества по результатам финансового года, проект Устава Общества в новой редакции, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества,
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Кондровская бумажная компания» можно ознакомиться, начиная с 21 мая 2012г в рабочие дни с 11-00 до 12-00 по московскому времени по адресу: Калужская область, Дзержинский район, город Кондово, улица Пушкина, дом 1, в административном корпусе ОАО «Кондровская бумажная компания»
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, согласно Приложения № 1 к Протоколу Совета директоров»
«Утвердить форму и текст Сообщения об извещении акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кондровская бумажная компания», согласно Приложения № 2 к Протоколу Совета директоров»
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №02/34 от «26» апреля 2012г
3 Подпись
31 Наименование должности ИО Фамилия
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор (подпись) СИ Шахов
32 Дата “ 26 ” апреля 20 12 г МП
