Сообщение
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кондровская бумажная компания»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КБК»
13 Место нахождения эмитента 249833, Калужская область, Дзержинский район, г Кондрово, ул Пушкина, д1
14 ОГРН эмитента 1024000567700
15 ИНН эмитента 4004001796
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01107-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwkpcru/papersphp
2 Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Кворум заседания совета директоров эмитента – 100%
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров общества
Содержание решения:
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кондровская бумажная компания»:
1 «Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2 Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3 Избрание членов Совета директоров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
4 Избрание Ревизионной комиссии Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
5 Утверждение аудиторов Общества на 2011 год»
6 Прекращение действия внутреннего документа Общества – Положения о Ревизоре Общества
7 Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №02/34 от «26» апреля 2012г
3 Подпись
31 Наименование должности ИО Фамилия
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор (подпись) СИ Шахов
32 Дата “ 26 ” апреля 20 12 г МП
