об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 39
1.4. ОГРН эмитента 1027200000321
1.5. ИНН эмитента 7202072360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00385B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.snb.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«Согласно пункта 10.4. Устава открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» и пункта 7.16. Положения о совете директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК», заседание правомочно, если в нем участвует не менее половины избранных членов совета директоров банка. Настоящее заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), поскольку участие в нем принимают шесть из семи членов совета директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК», что составляет 85,7 % от общего числа избранных членов cовета директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК».
По первому вопросу:
1. Избрать Председателем совета директоров открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» Шафраника Сергея Константиновича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу 5.1:
5.1. Утвердить Положение о фондах и выплатах социального характера ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По седьмому вопросу:
7. Утвердить Положение об инсайдерской информации открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» (ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По восьмому вопросу:
8. Утвердить Изменения № 1 к Положению «Об информационной политике открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» (ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем совета директоров открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» Шафраника Сергея Константиновича.
5.1. Утвердить Положение о фондах и выплатах социального характера ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об инсайдерской информации открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» (ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»).
8. Утвердить Изменения № 1 к Положению «Об информационной политике открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» (ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 г., протокол № 198.
3. Подпись
3.1. Президент А Э. Халитов
(подпись)
3.2. Дата “ 26” апреля 2012 г. М.П.
