о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 39
1.4. ОГРН эмитента 1027200000321
1.5. ИНН эмитента 7202072360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00385B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.snb.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее cобрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2012 года, город Тюмень, улица Грибоедова, 6, кор. 1/7, Отель «Ремезов», с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 10 часов 00 минут для участия в собрании зарегистрировано 35 акционеров и их представителей, обладающих голосующими акциями в количестве 248 724 417, или 96,229 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ОАО «СИБНЕФТЕБАНК», имеющие право на участие в настоящем собрании; собрание правомочно (кворум имелся);
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3.О выплате дивидендов за 2011 год, утверждении их размера, порядка и срока их выплаты.
4. Распределение прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года.
5. Об определении количественного состава и избрании членов совета директоров общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
8. Об установлении размера выплачиваемых вознаграждений членам совета директоров и Ревизионной комиссии общества.
9. О компенсационных выплатах членам совета директоров и Ревизионной комиссии.
10. Утверждение Изменений, вносимых в Устав открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».
11. Утверждение Изменений, вносимых в Положение «О совете директоров» открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу первому, поставленному на голосование:
«Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» за 2011 год».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 417 голосов, или 100,000 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 0 голосов (0,000 %) ввиду признания в этой части 0 бюллетеней для голосования № 1 недействительными.
По вопросу второму, поставленному на голосование:
«Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» за 2011 год».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 417 голосов, или 100,000 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 0 голосов (0,000 %) ввиду признания в этой части 0 бюллетеней для голосования № 1 недействительными.
По вопросу третьему, поставленному на голосование:
«Утвердить и начислить размер годовых дивидендов за 2011 год в размере 1 (один) рубль 75 (семьдесят пять) копеек на одну привилегированную именную акцию с определенным размером дивидендов 175 % годовых и 19,35 (девятнадцать целых тридцать пять сотых) копейки на одну обыкновенную именную акцию. Датой выплаты дивидендов по акциям всех категорий и типов установить 19 июня 2012 года».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 415 голоса, или 99,999 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 2 голосов (0,001 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 0 голосов (0,000 %) ввиду признания в этой части 0 бюллетеней для голосования № 1 недействительными.
По вопросу четвертому, поставленному на голосование:
«Распределить прибыль ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» после уплаты налоговых платежей в размере 114 953 525,03 рублей по результатам 2011 года следующим образом:
- отчисления в резервный фонд – 5 747 676,25 рублей
- на выплату дивидендов по привилегированным
акциям (175 % годовых) – 142 439,50 рублей
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 50 014 418,50 рублей
- на счет «Нераспределенная прибыль»: – 55 048 990,78 рублей
- на выплату вознаграждения членам совета
директоров и Ревизионной комиссии – 4 000 000,00 рублей».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 245 голосов, или 99,999 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голоса (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 48 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 124 голоса (0,001 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеней для голосования № 1 недействительными.
По вопросу 5.1, поставленному на голосование:
«Определить состав совета директоров в количестве 7 (семь) человек».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 554 417 голосов, или 99,932 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 170 000 голосов (0,068 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеня для голосования № 1 недействительным.
По вопросу 5.2, поставленному на голосование:
«Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующих лиц:
Данилову Наталью Владимировну
Донцеву Ирину Юрьевну
Конева Юрий Михайловича
Надточего Владимира Ильича
Ракула Станислава Сергеевича
Силину Наталью Владиленовну
Тенцер Ларису Николаевну
Шафраника Дениса Юрьевича
Шафраника Сергея Константиновича».
Итоги кумулятивного голосования:
Ф.И.О.
кандидата Количество
набранных голосов В процентах от общего числа голосов, поданных при голосовании
Данилова Наталья Владимировна 173 513 0,010
Донцева Ирина Юрьевна 177 032 0,010
Конев Юрий Михайлович 248 761 519 14,288
Надточий Владимир Ильич 248 672 180 14,283
Ракул Станислав Сергеевич 248 672 156 14,283
Силина Наталья Владиленовна 248 672 175 14,283
Тенцер Лариса Николаевна 248 671 962 14,283
Шафраник Денис Юрьевич 248 656 385 14,282
Шафраник Сергей Константинович 248 612 812 14,279
«Не засчитано» ввиду признания 4 бюллетеней для голосования № 2 недействительными
441
0,000
Не распределено 744 0,000
По вопросу шестому, поставленному на голосование:
«Избрать членами Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»:
Донцеву Ирину Юрьевну
Комарову Светлану Юрьевну
Кочеткову Ирину Петровну
Тенцер Ларису Николаевну
Яруничева Андрея Вениаминовича».
Итоги голосования:
Ф.И.О.
кандидата Количество
голосов
«ЗА»
В %%
от
общего
числа
голосов Кол-во
голосов
«ПРО-
ТИВ» В %%
от
общего
числа
голосов Кол-во
голосов
«Воздер
жался» В %%
от
общего
числа
голосов «Не зас-читано»
ввиду
признания
бюлле-теней № 3
недействи-тельными В %%
от
общего
числа
голосов
Донцева
Ирина
Юрьевна 211 150 990 99,912 0 0,000 0 0,000 186 284
(15 бюл-летеней) 0,088
Комарова
Светлана
Юрьевна 194 758 0,092 0 0,000 0 0,000 211142516
(13 бюл-летеней) 99,908
Кочеткова
Ирина
Петровна 211 329 480 99,996 0 0,000 0 0,000 7 794
(13 бюл-летеней) 0,004
Тенцер
Лариса
Николаевна 2 582 0,001 0 0,000 0 0,000 211334692 (23 бюл-летеня) 99,999
Яруничев
Андрей
Вениаминович 211 329 465 99,996 0 0,000 0 0,000 7 809
(14 бюл-летеней) 0,004
По вопросу седьмому, поставленному на голосование:
«Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» - закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 417 голоса, или 100,000 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 0 голосов (0,000 %) ввиду признания в этой части 0 бюллетеня для голосования № 3 недействительным.
По вопросу восьмому, поставленному на голосование:
«Установить размер выплачиваемых вознаграждений членам совета директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» за выполнение управленческих функций в сумме 3 650 000 рублей и Ревизионной комиссии ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» за выполнение контрольных функций в сумме 350 000 рублей. Итого 4 000 000 (четыре миллиона) рублей».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 230 голосов, или 99,999 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 158 голосов (0,001 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 29 голосов (0,000 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеней для голосования № 3 недействительными.
По вопросу девятому, поставленному на голосование:
«Компенсации подлежат затраты, связанные с исполнением обязанностей членов совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «СИБНЕФТЕБАНК», в том числе: стоимость проезда общедоступным транспортом, включая связанные с этим комиссии и доплаты, стоимость проживания и суточные в размере 1000 (одна тысяча) рублей в сутки.
В случае предоставления подтверждающих документов, компенсируются фактически понесенные расходы, которые относятся на затраты банка.
В случае не предоставления подтверждающих документов, сумма компенсации не должна превышать 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за одно заседание совета директоров или ревизионной комиссии. Расходы в этом случае производятся из прибыли банка и облагаются налогом на доходы физических лиц».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 682 940 голосов, или 99,983 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 1 308 голоса (0,001 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 40 016 голосов (0,016 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 153 голоса (0,000 %) ввиду признания в этой части 2 бюллетеней для голосования № 3 недействительными.
По вопросу 10.1. (подпункт 1), поставленному на голосование:
«10.1. Внести в Устав открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующие Изменения № 3:
1) Раздел IV Устава изложить в следующей редакции:
«IV. Распределение прибыли Банка.
4.1. Прибыль, подлежащая налогообложению, и прибыль Банка, остающаяся после налогообложения, определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Из прибыли до налогообложения уплачиваются налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения. Прибыль Банка, остающаяся после налогообложения, остается в распоряжении Банка и по решению общего собрания акционеров перечисляется в резервы, распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, при этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Банка.
4.3. В соответствии с действующим порядком Банк создает резервный фонд в размере 15% уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от прибыли, оставшейся после налогообложения, до достижения установленного размера.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Банка, а также для погашения облигаций и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств.
4.4. Все средства, оставляемые общим собранием акционеров по итогам отчетного года в распоряжении Банка, учитываются на балансовом счете «нераспределенная прибыль», за исключением Резервного фонда».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 391 голос, или 99,999 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 22 голоса (0,001 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 4 голоса (0,000 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеней для голосования № 4 недействительными.
По вопросу 10.1. (подпункт 2), поставленному на голосование:
«2) Подпункт 26 пункта 10.1. Устава изложить в следующей редакции:
« Утверждение внутренних документов по организации внутреннего контроля».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 529 401 голос, или 99,922 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 10 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 195 006 голосов (0,078 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеней для голосования № 4 недействительными.
По вопросу 10.1. (подпункт 3), поставленному на голосование:
«3) Первое предложение пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 15, 27 (в части назначения на должность и освобождения от должности руководителя службы внутреннего контроля) пункта 10.1. настоящего устава принимаются членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 554 407 голосов, или 99,932 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 10 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 170 000 голосов (0,068 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеней для голосования № 4 недействительными.
По вопросу 10.1. (подпункт 4), поставленному на голосование:
«4) Абзац 9 пункта 12.10. Устава изложить в следующей редакции:
«Служба внутреннего контроля формируется в количестве, определяемом советом директоров по предложению Президента Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности советом директоров Банка после согласования с территориальным учреждением Банка России. Решение по вопросам назначения и освобождения от должности руководителя Службы внутреннего контроля принимается советом директоров единогласно».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 554 407 голосов, или 99,932 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 10 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 170 000 голосов (0,068 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеней для голосования № 4 недействительными.
По вопросу 10.1. (подпункт 5), поставленному на голосование:
«5) После абзаца 9 в пункте 12.10. Устава дополнить абзацами 10 и 11 в следующей редакции:
«Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего контроля и расторгнуть с ним трудовой договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Положением о Службе внутреннего контроля.
Руководитель Службы внутреннего контроля действует на правах Вице-президента Банка с особенностями правового положения, установленными настоящим пунктом. Руководитель Службы внутреннего контроля не может быть Президентом Банка (в том числе замещать или исполнять его обязанности), членом совета директоров и Правления Банка, а также выполнять иные функции, кроме предусмотренных Положением о Службе внутреннего контроля».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 554 407 голосов, или 99,932 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 10 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 170 000 голосов (0,068 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеней для голосования № 4 недействительными.
По вопросу 10.1. (подпункт 6), поставленному на голосование:
«6) Абзац 10 пункта 12.10. Устава считать абзацем 12 пункта 12.10. Устава соответственно».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 554 407 голосов, или 99,932 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 10 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 170 000 голосов (0,068 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеней для голосования № 4 недействительными;
Формулировка вопроса 10.2., поставленного на голосование:
«10.2. Внести в Устав открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующие Изменения № 4:
1) Пункт 10.4. Устава дополнить третьим и четвертым абзацами в следующей редакции:
«Заседание совета директоров при рассмотрении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, правомочно (имеет кворум), если в нем участвует не менее половины избранных членов совета директоров Банка.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров Банка признаются заинтересованными лицами и (или) не являются
независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, установленном действующим законодательством».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 390 голосов, или 99,999 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 12 голосов (0,001 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 10 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 5 голосов (0,000 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеней для голосования № 5 недействительными.
По вопросу 10.3. (подпункт 1), поставленному на голосование:
«10.3. Внести в Устав открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующие Изменения № 5:
1) Пятый абзац пункта 2.1. Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и (или) юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 402 голоса, или 99,999 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 10 голосов (0,001 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 5 голосов (0,000 %) ввиду признания в этой части 1 бюллетеней для голосования № 5 недействительными.
По вопросу 10.3. (подпункт 2), поставленному на голосование:
2) Последний абзац пункта 2.1. Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 699 367 голосов, или 99,990 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 25 014 голосов (0,010 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 36 голосов (0,000 %) ввиду признания в этой части 3 бюллетеней для голосования № 5 недействительными.
По вопросу 11. (подпункт 1), поставленному на голосование:
11. Внести в Положение «О совете директоров» открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующие Изменения № 3:
1) Подпункт 26 пункта 2.1. Положения изложить в следующей редакции:
«Утверждение внутренних документов по организации внутреннего контроля»;
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 699 398 голосов, или 99,990 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 10 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 25 009 голосов (0,010 %) ввиду признания в этой части 2 бюллетеней для голосования № 5 недействительными.
По вопросу 11. (подпункт 2), поставленному на голосование:
2) Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 15, 27 (в части назначения на должность и освобождения от должности руководителя службы внутреннего контроля) пункта 2.1. настоящего Положения принимаются членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 371 голос, или 99,999 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 10 голосов (0,000 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 36 голосов (0,001 %) ввиду признания в этой части 3 бюллетеней для голосования № 5 недействительными.
По вопросу 11. (подпункт 3), поставленному на голосование:
3) Пункт 7.16. Положения дополнить пятым и шестым абзацами в следующей редакции:
«Заседание совета директоров при рассмотрении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, правомочно (имеет кворум), если в нем участвует не менее половины избранных членов совета директоров Банка.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров Банка признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, установленном действующим законодательством».
Итоги голосования:
«ЗА» подано 248 724 388 голосов, или 99,999 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов (0,000 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 22 голоса (0,001 %);
«НЕ ЗАСЧИТАНО» 7 голосов (0,000 %) ввиду признания в этой части 2 бюллетеней для голосования № 5 недействительными.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» за 2011 год.
2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» за 2011 год.
3. Утвердить и начислить размер годовых дивидендов за 2011 год в размере 1 (один) рубль 75 (семьдесят пять) копеек на одну привилегированную именную акцию с определенным размером дивидендов 175 % годовых и 19,35 (девятнадцать целых тридцать пять сотых) копейки на одну обыкновенную именную акцию. Датой выплаты дивидендов по акциям всех категорий и типов установить 19 июня 2012 года.
4. Распределить прибыль ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» после уплаты налоговых платежей в размере 114 953 525,03 рублей по результатам 2011 года следующим образом:
- отчисления в резервный фонд – 5 747 676,25 рублей
- на выплату дивидендов по привилегированным
акциям (175 % годовых) – 142 439,50 рублей
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 50 014 418,50 рублей
- на счет «Нераспределенная прибыль»: – 55 048 990,78 рублей
- на выплату вознаграждения членам совета
директоров и Ревизионной комиссии – 4 000 000,00 рублей.
5.1. Определить состав совета директоров в количестве 7 (семь) человек.
5.2. Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующих лиц:
Конева Юрия Михайловича
Надточего Владимира Ильича
Ракула Станислава Сергеевича
Силину Наталью Владиленовну
Тенцер Ларису Николаевну
Шафраника Сергея Константиновича
Шафраника Дениса Юрьевича.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующих лиц:
Донцеву Ирину Юрьевну
Кочеткову Ирину Петровну
Яруничева Андрея Вениаминовича.
7. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» - закрытое акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр».
8. Установить размер выплачиваемых вознаграждений членам совета директоров ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» за выполнение управленческих функций в сумме 3 650 000 рублей и Ревизионной комиссии ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» за выполнение контрольных функций в сумме 350 000 рублей. Итого 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
9. Компенсации подлежат затраты, связанные с исполнением обязанностей членов совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «СИБНЕФТЕБАНК», в том числе: стоимость проезда общедоступным транспортом, включая связанные с этим комиссии и доплаты, стоимость проживания и суточные в размере 1000 (одна тысяча) рублей в сутки.
В случае предоставления подтверждающих документов, компенсируются фактически понесенные расходы, которые относятся на затраты банка.
В случае не предоставления подтверждающих документов, сумма компенсации не должна превышать 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за одно заседание совета директоров или ревизионной комиссии. Расходы в этом случае производятся из прибыли банка и облагаются налогом на доходы физических лиц.
10.1. Внести в Устав открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующие Изменения № 3:
1) Раздел IV Устава изложить в следующей редакции:
«IV. Распределение прибыли Банка.
4.1. Прибыль, подлежащая налогообложению, и прибыль Банка, остающаяся после налогообложения, определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Из прибыли до налогообложения уплачиваются налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения. Прибыль Банка, остающаяся после налогообложения, остается в распоряжении Банка и по решению общего собрания акционеров перечисляется в резервы, распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, при этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Банка.
4.3. В соответствии с действующим порядком Банк создает резервный фонд в размере 15% уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от прибыли, оставшейся после налогообложения, до достижения установленного размера.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Банка, а также для погашения облигаций и выкупа акций Банка в случае отсутствия иных средств.
4.4. Все средства, оставляемые общим собранием акционеров по итогам отчетного года в распоряжении Банка, учитываются на балансовом счете «нераспределенная прибыль», за исключением Резервного фонда».
2) Подпункт 26 пункта 10.1. Устава изложить в следующей редакции:
« Утверждение внутренних документов по организации внутреннего контроля».
3) Первое предложение пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 15, 27 (в части назначения на должность и освобождения от должности руководителя службы внутреннего контроля) пункта 10.1. настоящего устава принимаются членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров».
4) Абзац 9 пункта 12.10. Устава изложить в следующей редакции:
«Служба внутреннего контроля формируется в количестве, определяемом советом директоров по предложению Президента Банка. Руководитель Службы внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности советом директоров Банка после согласования с территориальным учреждением Банка России. Решение по вопросам назначения и освобождения от должности руководителя Службы внутреннего контроля принимается советом директоров единогласно».
5) После абзаца 9 в пункте 12.10. Устава дополнить абзацами 10 и 11 в следующей редакции:
«Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего контроля и расторгнуть с ним трудовой договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Положением о Службе внутреннего контроля.
Руководитель Службы внутреннего контроля действует на правах Вице-президента Банка с особенностями правового положения, установленными настоящим пунктом. Руководитель Службы внутреннего контроля не может быть Президентом Банка (в том числе замещать или исполнять его обязанности), членом совета директоров и Правления Банка, а также выполнять иные функции, кроме предусмотренных Положением о Службе внутреннего контроля».
6) Абзац 10 пункта 12.10. Устава считать абзацем 12 пункта 12.10. Устава соответственно.
10.2. Внести в Устав открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующие Изменения № 4:
1) Пункт 10.4. Устава дополнить третьим и четвертым абзацами в следующей редакции:-
«Заседание совета директоров при рассмотрении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, правомочно (имеет кворум), если в нем участвует не менее половины избранных членов совета директоров Банка.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров Банка признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, установленном действующим законодательством».
10.3. Внести в Устав открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующие Изменения № 5:
1) Пятый абзац пункта 2.1. Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и (или) юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам».
2) Последний абзац пункта 2.1. Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».
11. Внести в Положение «О совете директоров» открытого акционерного общества «Акционерный Сибирский Нефтяной банк» следующие Изменения № 3:
1) Подпункт 26 пункта 2.1. Положения изложить в следующей редакции:
«Утверждение внутренних документов по организации внутреннего контроля»
2) Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 15, 27 (в части назначения на должность и освобождения от должности руководителя службы внутреннего контроля) пункта 2.1. настоящего Положения принимаются членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров».
3) Пункт 7.16. Положения дополнить пятым и шестым абзацами в следующей редакции:
«Заседание совета директоров при рассмотрении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, правомочно (имеет кворум), если в нем участвует не менее половины избранных членов совета директоров Банка.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров Банка, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров Банка признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, установленном действующим законодательством».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2012 г., протокол № 28.
3. Подпись
3.1. Президент А Э. Халитов
(подпись)
3.2. Дата “ 26” апреля 2012 г. М.П.
