о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Промжелдортранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промжелдортранс»
1.3. Место нахождения эмитента г. Калининград, ул. Косогорная, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023900775140
1.5. ИНН эмитента 3903003255
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00960D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров общества состоит из пяти членов, в заседании принимали участие Арбиев С.К., Лошкарёв П.В., Мошкаров Е.С., Котельников В.В., Шефер Э.И. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений:
2.2.1. Избрать председателем заседания Совета директоров общества Арбиева С.К., секретарём заседания Лошкарёва П.В.
2.2.2. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «Сервис –Реестр».
2.2.3. Заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Калининградским филиалом ОАО «Регистратор «НИКойл».
2.3. Дата проведения заседания: 25.04.2012г.
2.4.Дата составления протокола и номер протокола: 25.04.2012г. №7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ А.А. Якимов
ОАО «Промжелдортранс» (подпись)
3.2. Дата "26"апреля 2012_ г. М.П.
