“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управление механизации и технологического автотранспорта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УМиТАТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 123458, г. Москва, ул. 2-я Лыковская, дом 67-а
1.4. ОГРН эмитента 1027700133801
1.5. ИНН эмитента 7734021590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03539-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vpaktiv.ru/umitat/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения: 20 апреля 2012 г.
Место проведения г. Москва, ул. 2-я Лыковская, дом 67-а,(проезд 607 дом 20.)
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 694 шт.
Общее число зарегистрированных для участия в собрании акционеров и их представителей: 7.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 14 514, что составляет 92,48 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.
Собрание является правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 года.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 14 514 голосов, или 92,48 % голосующих акций.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ПРОТИВ» всех кандидатов: нет кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам: нет кумулятивных голосов
При голосовании «ЗА» голоса распределились следующим образом:
КАНДИДАТЫ КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ
1. Рябков Валерий Васильевич 26945
2. Литвак Оскар Давидович 23841
3. Быструшкин Константин Валерьевич 7259
4. Киселев Александр Михайлович 7259
5. Горохов Вадим Васильевич 7259
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
КАНДИДАТЫ «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» РЕШЕНИЕ
голосов %% голосов %% голосов %%
1. Кетова Надежда Петровна
3 111 99.87 нет - нет - ПРИНЯТО
2. Быстров Андрей Андреевич
3 111 99.87 нет - нет - ПРИНЯТО
3. Буракова Альфия Хасяновна
3 111 99.87 нет - нет - ПРИНЯТО
4. Утверждение Аудитора Общества.
«ЗА» - 14 514 голосов, или 92,48 % голосующих акций.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое по 1-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Принятое по 2-му вопросу повестки дня решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Рябков Валерий Васильевич
2. Литвак Оскар Давидович
3. Быструшкин Константин Валерьевич
4. Киселев Александр Михайлович
5. Горохов Вадим Васильевич
Принятое по 3-му вопросу повестки дня решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Кетова Надежда Петровна
2. Быстров Андрей Андреевич
3. Буракова Альфия Хасяновна
Принятое по 4-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Право».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
25 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор
ОАО “УМиТАТ” В.В. Рябков
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
