Сообщение о существенном факте
об изменении (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Метафракс»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край гГубаха
14 ОГРН эмитента 1025901777571
15 ИНН эмитента 5913001268
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmetafraxru/ru/shareholders/fakts/
2 Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
данное сообщение является откорректированным сообщением «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» опубликованного 19042012 в 08:41:38»
21 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 О выполнении решений Совета директоров Общества
2 Об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций
3 О программе развития Общества
4 О принятых мерах, направленных на устранение причин посадок напряжения в системе электроснабжения ОАО «Метафракс»
5 Об итогах работы и исполнении бюджета Общества за I квартал 2012 года
6 О внесении изменений в инвестиционный бюджет Общества 2012 года
7 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год
8 Рекомендация годовому Общему собранию акционеров по размерам годовых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты
9 Рекомендация годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам финансового 2011 года
10 Об аудиторе Общества на 2012 год и определении размера оплаты его услуг
11 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества
12 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
13 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
14 Об избрании Генерального директора Общества и определении условий трудового договора с ним
15 Об определении количественного состава Правления и избрании его членов
16 О согласовании кандидатов, выдвигаемых Обществом для избрания в органы управления и контроля организаций, акциями (долями) которых владеет Общество
17 О предварительном одобрении сделки, связанной с выдачей Обществом займа на сумму свыше 5000000 рублей
18 О предварительном одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества
19 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
20 О товарном знаке
Краткое описание изменений: включение вопросов в повестку заседания (вопросы № 2,17-20) на основании решения Совета директоров Общества принятого на заседании
3 Подпись
31 Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам
-начальник юридического отдела _________________ НП Путинцев
(подпись)
32 Дата «26» апреля 2012 года МП
