1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Николаевский рыбхоз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Николаевский рыбхоз»
1.3. Место нахождения эмитента 347272, Российская Федерация, Ростовская область, Константиновский район,
ст. Николаевская
1.4. ОГРН эмитента 1066111001571
1.5. ИНН эмитента 6111982226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32865-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//:www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2012г, Ростовская область, Константиновский район, ст. Николаевская, 11 часов 00 минут.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применяется
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.04.2012 ;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Николаевский рыбхоз»
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Николаевский рыбхоз», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Николаевский рыбхоз».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Николаевский рыбхоз».
5. Утверждение аудитора ОАО «Николаевский рыбхоз».
6. Утверждение размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: Ростовская область, Константиновский район, ст. Николаевская.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Николаевский рыбхоз»
Трофименко А.М.
3.2. Дата 26.04.2012
