о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МФБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1097799031472
1.5. ИНН эмитента: 7713387530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55463-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mse.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 26 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 10 мая 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
2.3.2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2.3.3. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества за 2011 год.
2.3.4. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов Общества по акциям и порядку их выплаты.
2.3.5. О созыве и подготовке Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА":
1) Утверждение формы проведения Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
2) Утверждение даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" и даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3) Утверждение даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА", проводимом в форме собрания.
4) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
5) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
6) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
7) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА", и порядок ее предоставления.
8) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
9) О возложении функций счетной комиссии на регистратора ОАО "МФБ" - ОАО "Реестр".
10) Об определение размера оплаты услуг аудитора.
11) О назначении Председателя Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
2.3.6. Отчет о выполнении Бюджета Общества в I квартале 2012 г. Представление бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за I квартал 2012 г.
2.3.7. Об утверждении новой редакции "Положения о порядке раскрытия информации Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
2.3.8. О прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа - Правления Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
2.3.9. О назначении члена коллегиального исполнительного органа - Правления Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
3. Подпись
3.1. Президент ОАО "МФБ" А.М.Рыжиков
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П.
