на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятом советом директоров эмитента решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосгипротранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосгипротранс»
1.3. Место нахождения эмитента 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700140885
1.5. ИНН эмитента 7717023413
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02743-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2012 г., Протокол № 10
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
2. Годовое общее собрание акционеров провести 14 июня 2012 г. в столовой Мосгипротранса на 2 этаже, начало собрания в 16.00., начало регистрации в 15.00.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 мая 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли общества, в том числе выплата дивидендов по акциям ОАО «Мосгипротранс» за 2011 г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Выборы членов счетной комиссии.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:
• Годовой отчет общества.
• Годовая бухгалтерская отчетность.
• Заключение ревизионной комиссии.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. (Бюллетень прилагается).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мосгипротранс» __________________ В.Б. Скорняков
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. М.П.
