1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента 5067746789248
1.5. ИНН эмитента 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11700-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mvideo.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к Годовому Общему собранию акционеров ОАО «Компания «М.видео».
2. О перечне информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядке ее предоставления.
3. О внешнем Аудиторе российской бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео» на 2012г.
4. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета Директоров ОАО «Компания «М.видео» за период июль 2012г. - июнь 2013г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год.
6. О распределении прибыли и убытков ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Компания «М.видео» за 2011 год.
7. Об определении цены сделки по предоставлению займа.
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16.05.2012г.
указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: за 2011г. финансовый год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ П.Ю. Бреев
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012г. М.П.
