о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибмеханомонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибмеханомонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 654018, Россия, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41
1.4. ОГРН эмитента 1024201755962
1.5. ИНН эмитента 4216000508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11148-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дату проведения годового Общего собрания акционеров: «23» мая 2012г.;
место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров: в актовом зале ОАО «Сибмеханомонтаж»;
время проведения годового Общего собрания акционеров: в 14 часов;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - в 13 часов;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – неприменимо в данном случае;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - на «26» апреля 2012г.;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплаты дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сибмеханомонтаж».
5. Принятие решения о подаче заявления в региональное отделение ФСФР в Сибирском федеральном округе об освобождении ОАО «Сибмеханомонтаж» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерацией о ценных бумагах.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сибмеханомонтаж».
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с 03.05.12г. по 23.05.12г. с 10 до 16 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.А. Пузанов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
