о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибмеханомонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибмеханомонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 654018, Россия, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41
1.4. ОГРН эмитента 1024201755962
1.5. ИНН эмитента 4216000508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11148-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения - на заседании Совета директоров присутствовало 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Сибмеханомонтаж» составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров Общества.
1.По первому вопросу повестки дня
«За» - 9 членов Совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2. По второму вопросу повестки дня
«За» - 9 членов Совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
3. По третьему вопросу повестки дня
«За» - 9 членов Совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
4. По четвертому вопросу повестки дня
«За» - 9 членов Совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
5. По пятому вопросу повестки дня
«За» - 9 членов Совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
6. По шестому вопросу повестки дня
«За» - 9 членов Совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
7. По седьмому вопросу повестки дня
«За» - 9 членов Совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
8. По восьмому вопросу повестки дня
«За» - 9 членов Совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
9.По девятому вопросу повестки дня
«За» - 9 членов Совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
10.По десятому вопросу повестки дня
«За» - 9 членов Совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.По первому вопросу повестки дня
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня
Провести годовое общее собрание акционеров 23 мая 2012г. в 14 часов в актовом зале ОАО «Сибмеханомонтаж».
Начало регистрации в 13 часов.
3. По третьему вопросу повестки дня
Утвердить следующую повестку:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплаты дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сибмеханомонтаж».
5. Принятие решения о подаче заявления в региональное отделение ФСФР в Сибирском федеральном округе об освобождении ОАО «Сибмеханомонтаж» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерацией о ценных бумагах.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сибмеханомонтаж».
4. По четвертому вопросу повестки дня
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2012г.
5. По пятому вопросу повестки дня
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Кузнецкий рабочий» не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.
6. По шестому вопросу повестки дня
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
заключение аудитора;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
годовой отчет;
сведения о кандидатах в Совет директоров;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
А также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с указанными материалами можно ознакомиться в период с 03.05.12г. по 23.05.12г. с 10 до 16 час.
7. По седьмому вопросу повестки дня
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. По восьмому вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
9.По девятому вопросу повестки дня
Утвердить распределение прибыли по результатам 2011 года. Дивиденды по акциям за 2011 год не начислять и не выплачивать.
10.По десятому вопросу повестки дня
Утвердить размер вознаграждения аудитора за 2011 год в сумме 52 500рублей.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.04.2012г;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол заседания Совета директоров № 2 от 26.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.А. Пузанов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
