1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, Авиационный пер., д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://aomiea.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров Общества (дата проведения заседания: 20.04.2012г.): 7 членов Совета директоров из 7 (100%).
Кворум для принятия решения по данному вопросу: 5 независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки из 7 членов Совета директоров.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (п.3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах."
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
По шестому вопросу повестки дня Совета директоров ОАО "МИЭА" "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Результаты голосования: "ЗА" -5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества (выписка из решения):
6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО "МИЭА", а также члена Совета директоров ОАО "МИЭА", а именно, Договор о выплате вознаграждения авторам изобретения…
Одобрить заключение вышеуказанного договора на следующих условиях:…
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "МИЭА" №10 от 23.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МИЭА"_________________А.Г. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012г. М.П.
