«Решения Совета директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Махачкалинский домостроительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МДСК»
1.3. Место нахождения эмитента 367010, г. Махачкала, пр. А. Султана, а/я 9 ДСК
1.4. ОГРН эмитента 1020502528397
1.5. ИНН эмитента 0541000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30480-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.m-domstroy.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
1. Сайпуллаев М.Б - председатель Совета директоров
2. Абакаров А.М.
3. Магомедов Б.А.
4. Габибуллаев М.Г.
5. Муслимов М.З.
В соответствии со статьей 68 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «МДСК» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Повестка дня заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
По данному вопросу повестки дня заседания выступил генеральный директор Муслимов М.З. и представил для предварительного утверждения годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Решили:
Утвердить предварительно годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года и представить их на утверждение общему собранию акционеров ОАО «МДСК», включить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества в материалы, предоставляемые акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания.
Дивиденды не выплачивать в связи с направлением прибыли на приобретение оборудования и основных средств для развития производства.
Решение принято единогласным голосованием.
2.3.Дата проведения заседания Совета Директоров: 25 апреля 2012 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25 апреля 2012 года, протокол № 85
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МДСК» М.З. Муслимов
3.2. Дата "25" апреля 2012 г. М.П.
