Об отдельных решениях принятых советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белогорский маслозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Белогорский маслозавод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 180.
1.4. ОГРН эмитента 1022800711724
1.5. ИНН эмитента 2804002594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30481-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.
Результаты голосования:
- Предварительное утверждение годового отчета – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение повестки дня собрания и кандидатов– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
-Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.- ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Утверждение рекомендаций Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 года. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Утверждение размера оплаты услуг аудитора. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
Содержание решений принятых советом директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить:
дату проведения собрания - «25» мая 2012г.,
время проведения собрания – 15 часов 30 минут.,
время начала регистрации – 15 часов 00 минут.,
место проведения собрания – Амурская область, г.Белогорск, ул.Кирова 180, помещение ОАО
форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
3. Утвердить следующую повестку дня и кандидатов годового общего собрания:
• Утверждение годового отчета за 2011 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
• О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
• Об избрании членов Совета директоров Общества.
• Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
• Об утверждении аудитора Общества.
Кандидаты:
В Совет директоров Общества: Водолагин Николай Васильевич, Водолагин Алексей Николаевич, Водолагин Андрей Николаевич, Кивенко Любовь Ефимовна, Алехина Эмма Федоровна.
В ревизионную комиссию общества: Олейник Светлана Григорьевна, Татаренко Светлана Владимировна, Чижикова Ольга Анатольевна.
В аудиторы общества: ЗАО «Консультант – Аудит»
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 04 мая 2012 г.
5. Определить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2011 год.
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества по состоянию на 01.01.2012 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2011 год;
- заключение аудитора Общества
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, аудиторах и в ревизионную комиссию Общества.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: Амурская область, г.Белогорск ул.Кирова 180, помещение ОАО, в рабочее время.
Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Водолагин Николай Васильевич.
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем рассылки письменных уведомлений заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
7. Утвердить текст и форму извещения о созыве собрания.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утвердить рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.(рекомендации прилагаются).
10. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с заключенным договором.
Дата проведения заседания совета директоров: 26 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26 апреля 2012 года б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В. Водолагин
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П.
