о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белогорский маслозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Белогорский маслозавод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 180.
1.4. ОГРН эмитента 1022800711724
1.5. ИНН эмитента 2804002594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30481-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 26 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 26 апреля 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО
3. Утверждение повестки дня собрания и кандидатов.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
5. Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.
6. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО
7. Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Утверждение рекомендаций Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
10. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В. Водолагин
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П.
