Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров и его повестке дня”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМЗ»
13 Место нахождения эмитента 454119, гЧелябинск, Копейское шоссе, 38
14 ОГРН эмитента 1027402695000
15 ИНН эмитента 7449000721
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45470-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www shareholdercmpnarodru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 26042012 г
22 Дата проведения заседания Совета директоров – 03052012 г
23 Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2011 г
2 Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2011 г
3 Рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО «ЧМЗ» за 2011 г Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
4 Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧМЗ»
5 Утверждение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 14052010 г № 267/2010/11-10/266, заключенному между ОАО «ЧМЗ» и ЗАО ВТБ Регистратор
6 Дополнение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ» следующим вопросом: «Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
3 Подпись
31 Генеральный директор АКПерескоков
(подпись)
32 Дата “ 26 ” апреля 20 12 г МП
