об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Трест-3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест-3"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 432010, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566379
1.5. ИНН эмитента: 7328000935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01828-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7328000935/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 25.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 25.04.2012г. Протокол № 16.
Кворум – в заседании учавствовали все члены совета директоров (100%)
Результаты голосования по вопросам повестки заседания:
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 26.04.2012г.
Вопрос1.
Решили:
Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Трест-3» «23» мая 2012 года по адресу г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д. 4; начало регистрации лиц, принимающих участие в собрании 09:00, время начала собрания 10:00. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест-3», составить по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «26» апреля 2012 года.
Вопрос 2.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трест-3» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
2. Избрание Совета директоров
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2011 год
Вопрос 3.
Решили:
Утвердить для избрания в Совет директоров следующие кандидатуры:
Гришин Олег Александрович, Демьянова Светлана Владимировна, Шорин Дмитрий Анатольевич, Безгузов Валерий Кимович, Васильев Владимир Аркадьевич
Вопрос 4.
Решили:
Утвердить для избрания в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
Гришина Татьяна Николаевна, Яковлева Нина Леонидовна, Сергунина Ирина Александровна, Горбунов Валерий Михайлович, Попова Таисия Михайловна.
Вопрос 5.
Решили:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Статус».
Вопрос 6.
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибылей и убытков, дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос 7.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест-3».
Поручить Демьяновой С.В. подготовку информационных материалов к годовому общему собранию акционеров Общества, а также обеспечение возможности ознакомления акционеров с указанными материалами.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Гришин Олег Александрович
3.2. Дата подписи: 26.04.2012 г. М.П.
