1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента г.Астрахань, ул.Латышева,16 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1023000831490
1.5. ИНН эмитента 3016003370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-33043-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.assz.ru
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместное присутствие акционеров
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 23 апреля 2012г., г.Астрахань, ул.Латышева,16 «а»,10 часов
Кворум общего собрания акционеров эмитента – 82,43% от голосов лиц, имеющих право голосовать на общем собрании.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление о дивидендах и убытках общества по результатам 2011 года.
2. Избрание совета директоров общества
3. Избрание ревизионной комиссии общества
4. Утверждение аудитора общества
5. Утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров
6. Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии
7. Одобрение обществом сделок, между ОАО «АСЗ» и ЗАО «Объединение «ДВТ»,ООО «Станкостроительное объединение «ДВТ»,ООО «Станкосервис», ООО «ДВТ-УРАЛ», ООО «Станкомашторг», ООО «ДВТ-Авто», ООО «ТД «АСЗ», ООО «Сасовский литейный завод», ООО «ДВТ-Лизинг», ООО «Станкоинжиниринг», ООО «Айзат+», ТОО «Предприятие «Астраханский станкостроительный завод» РК
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовые отчёты, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 года. Дивиденды не начислять.
2. Избранными в состав совета директоров являются следующие физические лица:
- Давыдов Андрей Сергеевич
- Зимин Сергей Владимирович
- Марышев Юрий Алексеевич
- Телкова Валентина Васильевна
- Тихонов Алексей Владиленович
3. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются следующие физические лица:
- Адамян Татьяна Карапетовна
- Михалёва Валерия Спартаковна
- Попов Александр Вячеславович
4. Утвердить аудитором общества ЗАО «АФ «Информ-Аудит»
5. Утвердить размер вознаграждения члену совета директоров в размере 1,5 дневной ставки генерального директора за каждое заседание. Выплату производить после каждого заседания.
6. Утвердить размер вознаграждения члену ревизионной комиссии в размере 5МРОт за каждую ревизию. Выплату производить после проведения ревизии.
7. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ЗАО «Объединение «ДВТ». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 100 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ООО «Станкостроительное объединение «ДВТ». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 450 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ООО «Станкосервис». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 2 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ООО «ДВТ-Авто». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 5 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ООО «ДВТ-Урал». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 15 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ООО «Станкомашторг». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 50 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ООО «ТД «АСЗ». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 25 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ООО «Сасовский литейный завод». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 25 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ООО «ДВТ-Лизинг». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 15 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ООО «Станкоинжиниринг». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 5 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ООО «Айзат+». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 3 млн. руб. по каждой сделке.
Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «АСЗ» и ТОО «Предприятие «Астраханский станкостроительный завод». Цена отчуждаемого, или приобретаемого имущества, работ, услуг по таки сделкам должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и не должна превышать 150 млн. руб. по каждой сделке.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись) Ю.А.Марышев
Дата - 26 апреля 2012г.
