Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НИУИФ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента
1027700150257
1.5. ИНН эмитента
7736032036
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
08967-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.niuif.ru/dokumenty,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1908
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, по адресу: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, строение 1.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 04 июня 2012 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г.Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, строение 1, ОАО «НИУИФ».
Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут 04 июня 2012 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119333, г.Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ком. 129-4.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 10 часов 30 минут 04 июня 2012 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2012 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, считаются принявшими участие в общем собрании акционеров.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7. О выплате членам совета директоров ОАО «НИУИФ» вознаграждений и компенсаций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИУИФ», с 14 мая 2012 года по 04 июня 2012 года (включительно ) по следующим адресам: г.Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, строение 1, комн. 129-4 и г.Москва, ул. Щипок, дом 20, комн. 100. Контактный телефон (495) 956-62-87.
3. Подпись
3.1. Директор по финансам
ОАО «НИУИФ», действующий на
основании доверенности б/н от 14.06.2011 А.И.Лесохин
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. МП
